Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma, torsdagen
den 25 april 2013, kl. 11:00 på Diös huvudkontor, Ringvägen 4, Östersund.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  · vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (”Euroclear”)
förda aktieboken onsdagen den 19 april 2013,
  · anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl.12.00 onsdagen den 19
april 2013.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

  · per post till Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund,
  · per telefon 0770-33 22 00,
  · per fax 063-663 04 00, eller
  · via bolagets hemsida www.dios.se.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid
anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2013. Sker
deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman.
Ombud för aktieägare ska uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen
för årsstämman inte får vara äldre än ett år. Om fullmaktsgivaren är en juridisk
person, ska registreringsbevis eller annan handling uppvisas som utvisar
firmatecknares behörighet. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär till de
aktieägare som så önskar. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma
adress och telefonnummer som för anmälan.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i
stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear i så god
tid att omregistreringen är utförd den 19 april 2013. För att detta ska kunna
ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före
nämnda dag.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen,
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande
direktören, samt
d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisorer.
14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för
bolagsledningen.
15. Godkännande av principer för utseende av valberedning.
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9 b och d – utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2012 lämnas med
2,30 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara tisdagen den 30 april
2013. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att
utsändas av Euroclear måndagen den 6 maj 2013.

Punkt 13 – principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen

Årsstämman 2012 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättning och förmåner till vd beslutas av bolagets
styrelse. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av vd i
samråd med bolagets styrelse. Incitamentsprogram med möjlighet till rörlig
ersättning förekommer från och med 2012 för bolagets verkställande direktör och
för bolagets ledande befattningshavare men några andra aktierelaterade
ersättningar förekommer ej. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till en
månadslön. Vd har rätt till tjänstebil samt rätt till försäkrings- och
pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan under
anställningstiden. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön
utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för vd är 65
år. Mellan bolaget och vd gäller från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid
och från vd:s sida 3 månaders uppsägningstid. Ersättning under uppsägningstid
avräknas från inkomster från annan arbetsgivare. Övriga ledande
befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos bolaget
har övriga befattningshavare rätt till försäkrings- och pensionspremie enligt
vid vald tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet ges till individuell placering.
Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier.
Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. Uppsägningstiden
från bolaget är 6–12 månader och från den anställdes sida 6 månader. Diös har en
vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättning till
vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är
maximerad till ett basbelopp per år och anställd.

Punkt 15 – bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna
aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande
att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
förvärva och överlåta egna aktier. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande
kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat
aktieägarvärde, samt att kunna överlåta bolagets aktier i samband med
finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv.

Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det
antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av bolagets utgivna
aktier. Förvärv får ske genom köp på Stockholmsbörsen. Överlåtelse får ske av
högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio procent av samtliga
bolagets utgivna aktier. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Stockholmsbörsen
som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband
med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier kan
erläggas kontant, genom apport, kvittning eller eljest med villkor.

Punkt 16 – bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att,
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission
av aktier, avseende högst sammanlagt tio procent av antal utestående aktier vid
styrelsens första emissionsbeslut. Teckning av de nya aktierna får ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för de nya aktierna
får erläggas genom apport, kvittning eller kontant betalning. Styrelsen eller
den styrelsen därtill utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av
beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering
vid Bolagsverket.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 2, 10, 11, 12, 14 – Val av stämmoordförande, beslut om antal
styrelseledamöter m.m., styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och
styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av valberedning.

Till valberedningen har i enlighet med de principer som antogs vid årsstämman
2012 utsetts representanter från de fyra största ägarna vilka tillsammans
representerar cirka 51,2 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen föreslår årsstämman 2013 att besluta:

  · att till ordförande för stämman 2013 välja Bob Persson,
  · att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
  · att omvälja styrelseledamöterna Gustaf Hermelin, Bob Persson och Thorsten
Åsbjer, Anders Bengtsson, Maud Olofsson och Ragnhild Backman,
  · att till styrelseordförande välja Bob Persson,
  · att styrelsearvodet ska vara oförändrat. Det totala styrelsearvodet uppgår
till 800 000 kr och fördelas med 175 000 kr till styrelsens ordförande och 125
000 kr vardera till övriga ledamöter,
  · att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
  · att oförändrade principer skall gälla för utseende av valberedningen.

Övrigt

Aktier och röster

I bolaget finns totalt 74 729 134 aktier och röster. Samtliga aktier kan
företrädas vid stämman.

Handlingar m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom valberedningens respektive
styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos
bolaget på bolagets kontor i Östersund samt på bolagets hemsida från och med tre
veckor innan årsstämman. Kopior av nämnda handlingar kommer att sändas till de
aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

Inregistrering sker med början kl. 10.30.

Östersund 2 april 2013

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som Diös AB (publ) kan vara skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 13:30
den 2 april 2013 samt annonseras i Post & Inrikes och en information om
bolagsstämma i Dagens Industri fredagen den 5 april 2013.
För ytterligare information:

Christer Sundin, vd, tel. 0770-33 22 00, 070-688 72 83

Rolf Larsson, ekonomichef, tel. 0770-33 22 00, 070-666 14 83