|
Nasdaq OMX Copenhagen A/S |
Selskabsmeddelelse nr. 6 / 2013 Birkerød, 4. april 2013 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk |
Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Berlin III A/S torsdag d. 4. april 2013.
På selskabets ekstraordinære generalforsamling torsdag den 4. april 2013 blev den offentliggjorte dagsordens punkter behandlet som følger:
- Fremlæggelse af årsrapport 2011/12 til godkendelse.
Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning og godkendte årsrapporten.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
- Ændring af selskabets navn til Re-Cap A/S og ændring af vedtægternes pkt. 1.1 til ”Selskabets navn er Re-Cap A/S.”.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Der var ikke yderligere punkter til behandling, hvorefter den ekstraordinære generalforsamling blev afsluttet.
Birkerød, 4. april 2013
Henrik Frisch, formand
Kontaktpersoner:
Eventuelle henvendelser vedrørende meddelelsen kan rettes til selskabets formand Henrik Frisch tlf. +45 20 10 60 11.
