NASDAQ OMX
Silkeborg, den 16. april 2013
Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2013
Vedr.: Forløb ordinær generalforsamling.
Silkeborg IF Invest A/S har tirsdag den 16. april 2013 afholdt ordinær generalforsamling.
Dagsordenen var følgende:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af
tab i henhold til den godkendte årsrapport samt decharge for direktion og bestyrelse.
4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
8. Eventuelt.
Der var fremmødt 203 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 63.938.680 stemmer svarende til 63,7%.
Ad 1.
Adm. direktør for Silkeborg IF Invest A/S, Kent Madsen, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.
Ad 2.
Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik årsrapport, herunder årsberetning og revisionspåtegning.
Ad 3.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2012 og meddelte decharge for direktion og bestyrelse.
Ad 4.
Der var ingen forslag fra kapitalejere eller bestyrelse til behandling.
Ad 5.
Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:
Ole Hansen Orla Madsen Leif Nygård
Jesper Svenningsen Jan Skytte Pedersen Frederik Lysholt Hansen
Poul Konrad Beck Erik Isager Jan Beck-Nielsen
Ad 6.
Som suppleanter for de af kapitalklasse A valgte bestyrelsesmedlemmer valgtes:
For Erik Isager valgtes Henrik Thyboe-Thomsen'
For Jan Beck-Nielsen valgtes Mads Halkier
Ad 7.
Som revisor valgtes:
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Ad 8.
Ingen bemærkninger.
Bestyrelsen har i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen konstitueret sig med Ole Hansen som formand og Orla Madsen som næstformand.
Eventuelle henvendelser vedr. nærværende fondsbørsmeddelelse bedes venligst rettet til adm. direktør Kent Madsen.
Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S
Kent Madsen Claus Christensen
Adm. direktør Økonomidirektør
