Vi kan oplyse, at egetæppers årsrapport pr. 30. april 2013 blev godkendt på sel-skabets ordinære generalforsamling i dag, ligesom udbetaling af udbytte på 50% blev vedtaget.
I overensstemmelse med selskabets vedtægter fratrådte bestyrelsesmedlemmerne, Frank Uhrenholt og Peder Fisker Knudsen, på grund af alder.
Adm. direktør Hans Damgaard valgtes som nyt bestyrelsesmedlem. Hans Damgaard er 48 år og administrerende direktør i Stibo A/S.
De øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgtes som revisor.
Vedrørende bestyrelsens forslag under dagsordenens pkt. 7 om bestyrelseshonorar blev det besluttet, at det ordinære bestyrelseshonorar ændres til at udgøre kr. 100.000,00 mod tidligere kr. 90.000,00. Bestyrelsens formand og næstformand modtager uændret et tillæg til det normale bestyrelseshonorar. Tillægget er henholdsvis på 1,5 og 0,5 gange det ordinære bestyrelseshonorar. Det enkelte bestyrelsesmedlem modtager tillige et honorar på kr. 50.000,00 for deltagelse i bestyrelsesudvalg.
Desuden blev bestyrelsen bemyndiget til, i perioden fra den 30. august 2013 og indtil næste års ordinære generalforsamling, at lade selskabet opkøbe indtil nominelt kr. 5.000.000,00 egne aktier under henvisning til Selskabslovens § 198 til aktuel børsnota +/- 10%.
