Finansinspektionen (FI) återkallar kreditmarknadsbolaget Exchange Finans tillstånd att driva finansieringsrörelse. Företaget har haft allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll och har särskilt brustit i att vidta åtgärder för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget ska omgående upphöra med all verksamhet.
Exchange Finans huvudsakliga affärsområde omfattar tjänsterna postväxelinlösen, valutaväxling och dagskassehantering. Dessa tjänster är exempel på sådan verksamhet som särskilt riskerar att utsättas för penningtvätt. Företaget har bedömt risken för penningtvätt som hög, men har ändå systematiskt brustit i att uppnå kundkännedom, att fortlöpande följa upp affärsförbindelser och att granska och rapportera transaktioner. Bristerna är mycket allvarliga och det finns en uppenbar risk att företaget har utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI har tidigare ingripit mot Exchange Finans och 2007 fick företaget en varning och ålades att betala en straffavgift på 500 000 kronor bland annat till följd av brister i dess interna styrning och kontroll, men även då brister inom penningtvättsområdet. Eftersom företaget sedan dess har brutit mot en rad centrala bestämmelser och har misslyckats med att komma till rätta med tidigare konstaterade brister har FI beslutat att återkalla tillståndet.
Beslutet innebär att företaget inte längre får verka på finansmarknaden och ska avveckla verksamheten så snart det går, dock senast den 1 april 2014.
Exchange Finans har också andra tjänster såsom sparkonton och utlåning. Även dessa tjänster ska upphöra. Sparkontona omfattas av insättningsgarantin. Företaget verkar enbart på den svenska marknaden och har 25 kontor runt om i Sverige.
Klockan 09.30 idag den 14 januari, kommer generaldirektör Martin Andersson och chefsjurist Per Håkansson att redogöra för beslutet och svara på frågor. Träffen är bara för media i FI:s lokaler på Brunnsgatan 3 i Stockholm. Pressträffen direktsänds via FI:s webbplats. Medtag presslegitimation.
Läs mer på http://www.fi.se/
Karin Boman Röding
Pressekreterare
070-300 47 32
