Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 7. februar 2014
Nikolaj Plads 6
1007 København K
Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2014
Ordinær generalforsamling Skjern Bank A/S
Skjern Bank A/S afholder ordinær generalforsamling i Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1, 6900 Skjern, mandag den 3. marts 2014 kl. 19.00.
Adgangskort og stemmesedler
For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal aktionærerne, eventuelle fuldmagtshavere og eventuelle rådgivere have adgangskort, som kan bestilles på www.skjernbank.dk eller telefonisk på 96 82 14 00.
Sidste frist for bestilling af adgangskort via www.skjernbank.dk er torsdag den 27. februar 2014 kl. 23.59.
Sidste frist for telefonisk bestilling af adgangskort, er torsdag den 27. februar 2014 kl. 16.00.
Bestilte adgangskort, der ikke er printet via www.skjernbank.dk bliver sendt pr. post.
Dagsorden
1. Bestyrelsens beretning om bankens drift og aktiviteter i det forløbne år
2. Godkendelse af Skjern Banks vederlagspolitik 2014
3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
Efter tur afgår:
Jens Chr. Fjord
Niels Chr. Poulsen
Børge Lund Hansen
Bente Tang
Orla Varridsbøl Hansen
Jørgen Søndergaard Axelsen
Niels Erik Kjærgaard
Tom Jacobsen
Ole Eg (modtager ikke genvalg)
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:
Jens Chr. Fjord
Niels Chr. Poulsen
Børge Lund Hansen
Bente Tang
Orla Varridsbøl Hansen
Jørgen Søndergaard Axelsen
Niels Erik Kjærgaard
Tom Jacobsen
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:
Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen, Ribe
Direktør Birte Bruun Thomsen, Esbjerg
Repræsentantskab og bestyrelse har ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet lagt vægt på at sikre et bredt kompetencegrundlag i repræsentantskabet, herunder i relation til erhvervserfaring, alder, geografi etc.
6. Valg af revisor
Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af:
PricewaterhouseCoopers, Holstebro, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
7. Eventuelle forslag fra repræsentantskab, bestyrelse eller aktionærer
7a og b. Forslag fra repræsentantskabet og bestyrelsen om ændring af vedtægterne for Skjern Bank A/S
a. Ændring af § 12 stk. 4 fsv. angår repræsentantskabets aldersbegrænsning, som ændres fra 67 år til 70 år
b. § 22 udgår jævnfør tilkendegivelser fra Erhvervsstyrelsen
7c. Anmodning fra bestyrelsen om – indtil næste ordinære generalforsamling – at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital, jf. bestemmelserne i selskabslovens § 198, forudsat at prisen ikke afviger med mere end 10% fra den på købstidspunktet seneste noterede slutkøbekurs.
8. Eventuelt
Dokumenter
Dagsordenen for generalforsamlingen, de fuldstændige forslag og dokumenter der skal fremlægges herunder revideret årsrapport, samt blanketter til brug for afgivelse af brevstemme eller fuldmagt, vil være tilgængelig på bankens hjemmeside, www.skjernbank.dk senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Aktiekapital og stemmeret
Bankens aktiekapital udgør nominel kr. 192.800.000,- fordelt i aktier af nominel kr. 20,00 eller multipla heraf.
Hvert aktiebeløb på til og med nominelt 1.000 kr. giver 1 stemme, og derefter giver hver påbegyndt nominelt 1.000 kr. aktie yderligere 1 stemme. Ingen aktionær kan afgive stemme for mere end 5% af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital.
Registreringsdato
For at kunne deltage i generalforsamlingen og udøve stemmeretten på en aktie, skal aktionæren senest på registreringsdatoen, der er mandag den 24. februar 2014 kl. 23.59, være registreret i bankens ejerbog eller banken skal inden samme frist have modtaget dokumentation for ejerforholdet med henblik på indførelse i bankens ejerbog.
Brevstemme
Brevstemme kan enten afgives elektronisk på www.skjernbank.dk eller printes fra www.skjernbank.dk og sendes til Skjern Bank A/S, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller pr. e-mail til post@skjernbank.dk.
Bemærk at brevstemme skal være modtaget af Skjern Bank senest fredag den 28. februar 2014 kl. 12.00.
Fuldmagt
Aktionærer har ret til at give fuldmagt. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret.
Meddelelse om udpegning af en fuldmægtig kan gives elektronisk via www.skjernbank.dk, eller fuldmagtsblanket kan rekvireres på samme hjemmesideadresse eller telefonisk på 96 82 14 00. Fysiske fuldmagter kan sendes pr. post til Skjern Bank, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller indscannet pr. e-mail til post@skjernbank.dk.
Fuldmagten skal være banken i hænde senest torsdag den 27. februar 2014 kl. 23.59.
En fuldmagt til medlemmer af Skjern Banks bestyrelse eller direktion kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en dagsorden, der er kendt på det tidspunkt, hvor fuldmagten gives.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærer kan stille skriftlige spørgsmål til bankens ledelse om dagsordenens punkter før generalforsamlingen. Spørgsmål skal sendes til Skjern Bank A/S att. bestyrelsen, Banktorvet 3, 6900 Skjern eller pr. e-mail til post@skjernbank.dk.
Spørgsmålene vil så vidt muligt blive besvaret skriftligt inden generalforsamlingen.
Spørgsmål og svar vil blive præsenteret på generalforsamlingen.
Muligheden for at stille skriftlige spørgsmål til ledelsen forud for generalforsamlingen, begrænser naturligvis ikke adgangen til på sædvanlig vis at stille spørgsmål under generalforsamlingen.
Der serveres kaffe og kage i forbindelse med generalforsamlingen.
Venlig hilsen
Skjern Bank A/S
På bestyrelsens vegne
Hans Ladekjær Jeppesen
Formand
