Kommuniké från Extra Boloagstämma New Equity Venture International AB
Den 24 februari 2014, hölls extrastämma i New Equity Venture International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Utdelning av dotterbolag:
Stämman beslutade att 30% av innehavet i dotterbolaget Stureguld Sverige AB skall delas ut.
Avstämningsdag:
Beslutades att vara: måndag 3 mars 2014
Aktier kommer att påföras depå/vp-konto snarast möjligt efter utdelningsdagen.
Styrelsen för Stureguld Sverige AB kommer inom en nära framtid att ansöka om listning/ notering av bolaget.
Styrelse
Vid stämman beslutades att styrelsen skall bestå av Leif Nord (omval), Joacim Nord (omval) och Tomas Öjves (nyval)
Bemyndignade
Bolagsstämman bemyndigande styrelsen att genmföra emission, såväl med företräde som utan företräde för bolags aktieägare. Betalning kan ske genom såväl kvittning, apport som kontant. Styrelsen kan enligt bemyndigande emittera 2 000 000 nya aktier till totalt 4 000 000 aktier.
Ny bolagsordning:
Stämman beslutade att ändra bolagsordning. Ändras till följande:
Punkt 4 Aktiekapital: Bolagets aktiekapital ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.
Punkt 5 Antal Aktier: Antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 aktier och högst 8 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 800 000 och serie B till ett antal av högst 7 200 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst. Beslutar Bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Om Bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
I övrigt skedde inga ändringar i bolagsordningen.
Styrelsen
För mer information:
Certified Adviser and LiquidityProvider
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm
Telephone: +46 (0) 8-503 015 50