KlimaInvest A/S - forløb af den ordinære generalforsamling
Den 14. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i KlimaInvest
A/S, CVR nr. 30 73 17 35, på selskabets adresse hos Dansk OTC, Diplomvej
381, 2800 Kongens Lyngby, med følgende dagsorden:
1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 4.4
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapporten for 2013 med ledelsesberetning og godkendelse
af årsrapporten
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Ændring af selskabets navn
8. Annulering af eksisterende warrantsprogram
9. Godkendelse af opdateret vederlagspolitik
10. Godkendelse af opdaterede overordnede retningslinjer for
incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion
11. Bemyndigelse til selskabets bestyrelse om at udstede warrants til
medarbejdere og ledelsen i selskabet.
12. Bemyndigelse til dirigenten
13. Eventuelt
Bestyrelsen havde i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 4.4 udpeget advokat
Morten Wistoft til dirigent.
Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling i overensstemmelse
med vedtægterne havde været varslet ved e-mails til navnenoterede aktionærer,
som har udtrykt ønske om indkaldelse via mail, ved indrykning på selskabets
hjemmeside og ved fondsbørsmeddelelse. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen,
oplysningen om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen
for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
dagsorden og de fuldstændige forslag, formularer, der skal anvendes ved
stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev m.v. har været fremlagt
på selskabets hjemmeside i de seneste 3 uger før generalforsamlingens
afholdelse. Dirigenten konstaterede under henvisning hertil og med de
tilstedeværendes tilslutning, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig og indvarslet i henhold til
dagsordenens punkter.
Dirigenten gennemgik dagsordenen og oplyste i den forbindelse, at forslagene
under dagsordenens punkt 7, 8, 9, 10 og 11 kræver tilslutning fra mindst 2/3 af
de på generalforsamlingen repræsenterede afgivne stemmer samt mindst 2/3 af den
på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De øvrige
forslag kunne vedtages med simpelt flertal.
På generalforsamlingen var i alt nominelt DKK 5.013.513 aktier repræsenteret
svarende til 53,62% af den stemmeberettigede aktiekapital.
Dirigenten henstillede at dagsordenens punkt 2-4 blev behandlet samlet.
Generalforsamlingen havde ikke bemærkninger hertil.
Ad dagsordens punkt 2-4
Årsrapporten for 2013 blev fremlagt. Generalforsamlingen tog den skriftlige og
mundtlige beretning til efterretning og godkendte enstemmigt med samtlige
repræsenterede stemmer årsrapporten. Bestyrelsens forslag om, at årets resultat
overføres til næste regnskabsår blev vedtaget med det fornødne flertal.
Ad dagsordenens punkt 5.
Der var foreslået genvalg af bestyrelsesmedlem af bestyrelsesmedlem Dag
Schønberg. Samtidig var der foreslået nyvalg af Henrik Oehlenschlæger, Kurt
Bonnerup samt Jesper Bak. Kandidaterne præsenterede sig på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen valgte med det fornødne flertal Dag Schønberg, Henrik
Oehlenschlæger, Kurt Bonnerup samt Jesper Bak. Umiddelbart efter
generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Oehlenschlæger som
formand.
Ad dagsordenens punkt 6.
Der var foreslået genvalg af AP Statsautoriserede revisionspartnerselskab, som
revisor. Generalforsamlingen valgte AP Statsautoriserede revisionspartnerselskab
som selskabets revisor med det fornødne flertal repræsenterede stemmer.
Ad dagsordensens punkt 7.
Bestyrelsen havde stillet forslag om at ændre selskabets navn fra KlimaInvest
A/S til Copenhagen Capital A/S. Navneændringen var begrundet i, at selskabet har
omlagt sine investeringsaktiver fra klimarelaterede investeringer til
fremadrettet at bestå af andre langsigtede investeringer indenfor mindre likvide
aktiver. Samtidig var det blevet foreslået at slette punkt 1.2 i selskabets
vedtægter, således at selskabet ikke længere tillige driver virksomhed under
binavnet Klima Invest A/S. Forslaget blev vedtaget med det fornødne flertal.
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at selskabets nuværende warrants program
annulleres. Annulleringen er begrundet i, at der er indgået en aftale med
warrantsejerne om, at warrantsprogrammet annulleres vederlagsfrit for selskabet.
Forslaget blev vedtaget med det fornødne flertal.
Bestyrelsen havde foreslået, at selskabets vederlagspolitik ændres, således at
vederlagspolitikken bedre reflekterer selskabets nuværende strategi.
Begrundelsen er, at det er væsentligt, at skabe et forretningsmæssigt og
økonomisk interessefællesskab mellem alle interessenter, hvorfor
vederlagspolitikken foreslås opdateret således, at selskabet har mulighed for at
udstede tegningsoptioner (warrants), ligesom incitamentsprogrammerne udvides til
at omfatte selskabets direktion, bestyrelse og medarbejdere i øvrigt. Den
opdaterede vederlagspolitik var fremlagt i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget med det fornødne flertal.
Bestyrelsen havde ligeledes foreslået, at selskabets overordnede retningslinjer
for incitamentsaflønning samt vederlagspolitik blev ændret. De opdaterede
overordnede retningslinjer var fremlagt i indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslaget blev vedtaget med det fornødne flertal.
Bestyrelsen havde foreslået, at følgende bemyndigelse indsættes som ny § 2.10 i
selskabets vedtægter, idet § 2.10 indeholdt bemyndigelsen for det annullerede
warrantsprogram.
Bestyrelsen er indtil 11. marts 2019 bemyndiget til ad en eller flere gange at
udstede op til i alt kr. 2.500.000 tegningsoptioner (warrants), der hver giver
ret til at tegne en (1) aktie a nominelt kr. 1,00 i selskabet samt foretage
dertil hørende kapitalforhøjelser på op til nominelt kr. 2.500.000 uden
fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
Warrants kan udstedes til medarbejdere, direktion og bestyrelse i selskabet.
Bestyrelsen fastsætter udnyttelseskursen, dog minimum kurs pari. Warrants til
bestyrelsen kan dog ikke udstedes til en kurs under markedskurs. Øvrige vilkår
og betingelser fastsættes af bestyrelsen.
For nye aktier, udstedt i henhold til denne bemyndigelse, skal gælde, at de nye
aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, at de nye aktier skal registreres i
VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for
kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være
omsætningspapirer og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i
selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal
gælde de samme regler, som der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt
skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier, og at der ikke
skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige
forhøjelser. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de warrants
og for kapitalforhøjelser, der udstedes og gennemføres i henhold til denne
bemyndigelse.
Forslaget blev vedtaget med det fornødne flertal.
Det blev foreslået, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med fuld
substitutionsret at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af
generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP
Securities A/S eller andre myndigheder samt til at foretage korrektioner i
selskabets vedtægter og de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse
beslutninger, idet det omfang Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP
Securities A/S eller andre myndigheder måtte kræve dette for at gennemføre
registrering af beslutningerne. Det fremsatte forslag blev vedtaget med det
fornødne flertal.
Der forelå ikke yderligere til behandling, og dirigenten konstaterede herefter,
at dagsordenen var udtømt, og at samtlige forslag var blevet vedtaget enstemmigt
og med samtlige stemmer. Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for
hævet og bestyrelsesformanden takkede forsamlingen for deres deltagelse.
Spørgsmål til denne fondsbørsmeddelelse bedes rettet til finansdirektør Jesper
Bak på telefon nr. +45 51 30 75 78.
Med venlig hilsen
KlimaInvest A/S
Finansdirektør Jesper Bak
Telefon: +45 5130 7578
Email: jb@klimainvest.dk
[HUG#1768818]
