Sotkamo Silver AB (publ) höll årsstämma fredagen den 21 mars 2014 i Stockholm.
Följande huvudsakliga beslut fattades vid stämman:
Resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret
2013 fastställdes av stämman. Stämman beslutade att ingen utdelning skulle
lämnas för år 2013. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
Stämman beslutade att styrelsen skulle bestå av fyra ledamöter och att omvälja
Mauri Visuri, Teuvo Jurvansuu och Jarmo J. Vesanto samt till ny styrelseledamot
välja Katja Keitaanniemi. Katja Keitaanniemi har en Licentiate of Science:
Paper Technology & Industrial Management och en Master of Science: Paper
Technology & Pulp Technology från Helsinki University of Technology och har
tidigare varit Head of Investment Banking Finland & Member of Management Group
of Global Investment Banking på Swedbank i Helsingfors. Mauri Visuri omvaldes
till styrelsens ordförande.
Stämman beslutade att omvälja revisorsbolaget PWC som bolagets revisor intill
slutet av årsstämman 2015 med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som
huvudansvarig tills vidare.
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt riktlinjer för
valberedningens utseende fastställdes enligt styrelsens förslag.
Stämman fastställde valberedningens förslag om att styrelsens arvode skulle
utgå med sammanlagt 450 000 kronor.
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen om
aktiekapitalets gränser i § 4 i bolagsordningen ändrats.
Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med 56 638 537,47 kronor
utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras från cirka 10
kronor till 6 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning
till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut per den 14 februari 2014 att
genomföra en företrädesemission och därvid öka aktiekapitalet med högst
42 478 902 kronor (baserat på kvotvärdet 6 per aktie) genom emission av högst
7 079 817 aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya
aktierna, varvid en gammal aktie berättigar aktieägaren till en teckningsrätt.
Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget.
Avstämningsdag för emissionen är den 26 mars 2014. De nya aktierna ska tecknas
till en kurs om 6 kronor per aktie. Teckning av nya aktier ska ske under tiden
31 mars 2014 – 14 april 2014. Företrädesemission är till 80% säkerställd genom
teckningsåtaganden från befintliga aktieägare och garantier från externa
garanter. Vid full teckning inbringar emissionen ca 42,5 Mkr (före
emissionskostnader). Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att
ingå i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 28 mars 2014.
Stämman beslutade att genomföra av en fondemission omfattande en ökning av
bolagets aktiekapital med 22 655 415,87 kronor genom ianspråktagande av
bolagets fria egna kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya
aktier.
Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital med högst 8 495 780,43 kr.
Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som
motsvarar aktiekapitalets ökning enligt stämmans beslut om nyemission och
fondemission minus minskningsbeloppets storlek enligt stämmans beslut om
minskning av aktiekapitalet. Minskningen ska genomföras utan indragning av
aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. Minskningsbeloppet ska användas för
avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma.
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen intill nästa årsstämma, vid ett flera
tillfällen, att emittera nya aktier eller andra finansiella instrument.
Bemyndigandet är begränsat till att högst motsvara en utspädning av det antal
aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt bemyndigandet
motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.
Stockholm den 21 mars 2014
Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, VD
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Sotkamo
Silver. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sotkamo Silver
kommer endast att ske genom det prospekt som Sotkamo Silver beräknar kunna
offentliggöra omkring den 28 mars 2014.
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller
publiceras i eller distribueras till eller inom USA, Kanada, Japan, Australien
eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Erbjudandet lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från,
aktietecknare (inklusive aktieägare), eller personer på uppdrag av
aktietecknare, i dessa länder eller personer i något annat land där anmälning
till teckning av aktier skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar
eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller
andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk rätt. Informationen i
detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på
sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana
krav. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.
Inga betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Sotkamo Silver
(”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och
får inte erbjudas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat
sätt överföras, direkt eller indirekt, i USA eller till U.S. persons enligt
definitionen i Regulation S under Securities Act (”Regulation S”).
Värdepapperna erbjuds utanför USA med stöd av Regulation S. Det kommer inte att
genomföras något erbjudande av Värdepapper i USA eller till U.S. persons
Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i
Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö.
Sotkamo Silver äger via dotterföretag mineralfyndigheter innehållande silver
och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo
kommun.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler
för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa
mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101
koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards
IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1på NASDAQ OMX
Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM och
finns tillgängliga på www.silver.fi
För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi
