Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 april 2014
kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registrering
från kl. 14.00.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 april 2014,
dels senast den 23 april 2014 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att
delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Midsona AB, Box
21009, 200 21 Malmö, via e-post till anmalan.stamma@midsona.com, via bolagets
webbplats www.midsona.com eller per telefon 040-601 82 00. Vid anmälan ska anges
namn, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. I
förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Som bekräftelse på
anmälan kommer Midsona att skicka inträdeskort som ska uppvisas vid
registreringen. De uppgifter aktieägare lämnar kommer enbart att användas i
samband med årsstämman och därmed erforderlig registrering och bearbetning för
upprättande av röstlängd.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 april 2014 och
bör begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för
ombudet. Om fullmakten utfärdats för juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande
behörighetshandling bifogas anmälan. För att underlätta registreringen vid
stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast
kl. 16.00 den 23 april 2014. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte
insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna
uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på
bolagets webbplats, www.midsona.com, och sänds på begäran till aktieägare som
uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1   Öppnande
2   Val   av ordförande vid stämman
3   Upprättande   och godkännande av röstlängd
4   Godkännande av   dagordning
5   Val av två   justeringspersoner
6   Prövning   av om stämman blivit behörigen sammankallad
7   Anförande av   verkställande direktören
8   Framläggande av   årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
    koncernredovisningen och   koncernrevisionsberättelsen
9   Beslut om fastställelse av   resultaträkningen och balansräkningen samt av
    koncernresultaträkningen och   koncernbalansräkningen
10  Beslut om disposition av   bolagets vinst enligt den fastställda
    balansräkningen
11  Beslut om ansvarsfrihet för   styrelseledamöterna och verkställande
    direktören
12  Beslut om antalet   styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
13  Fastställande av arvoden åt   styrelsen och revisorerna
14  Val av styrelseledamöter
15  Val av styrelseordförande
16  Val av revisor
17  Beslut om principer för   utseende av valberedning
18  Beslut om riktlinjer för   ersättning till ledande befattningshavare
19  Avslutning

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas med en (1) kr
per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 5 maj 2014. Om stämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av
Euroclear Sweden AB den 8 maj 2014.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer,
fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning
(punkt 2, 12-17)

Valberedningen, som har bestått av Martin Svalstedt (Stena Adactum AB),
ordförande, Stefan Marchesan (Midelfart Holding AS) samt Peter Wahlberg (Peter
Wahlberg med bolag), föreslår årsstämman besluta

att välja Åke Modig till stämmoordförande,

att välja sex ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter,

att välja ett registrerat revisionsbolag till revisor,

att styrelsearvode ska utgå med 400 000 kr (inklusive utskottsarbete) till
ordförande, 200 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr till varje
styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i revisionsutskottet och
20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i
ersättningsutskottet,

att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Tina Andersson, Lennart Bohlin, Ola Erici,
Åke Modig, Ralph Mühlrad och Johan Wester,

att Åke Modig omväljs till styrelseordförande,

att Deloitte AB nyväljs till revisor (Deloitte AB har upplyst om att Per-Arne
Pettersson kommer att vara huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt
valberedningens förslag),

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna per
den 31 augusti 2014. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska
nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant.

Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som
representerar den största aktieägaren. Om väsentlig förändring av ägarstrukturen
sker efter det att valberedningens ledamöter utsetts ska valberedningens
sammansättning ändras. Om någon ledamot i valberedningen avgår innan dess arbete
är fullföljt ska valberedningen se till att ny ledamot utses med tillämpning av
dessa principer. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader
för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att
valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter
till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha
rösträtt i valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå.
Valberedningen ska inför årsstämman 2015 föreslå stämmoordförande,
styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för
utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt hur valberedning ska utses.
Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska
erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för
den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning,
kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och
pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och icke
monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och
kvalitativa mål uppnås. Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig
bonus på maximalt 50% av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30%
av grundlönen. Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner om
bolaget säger upp anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag
ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. Styrelsen föreslås få frångå
riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 22 744 790, varav 379 932 A-aktier och 22 364 858 B-aktier, med ett
sammanlagt antal röster om 26 164 178. Midsona innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen
av vid årsstämman 2013 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga beslut hålls
tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast tre veckor före
stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon
aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget eller något dotterföretag, vid årsstämman lämna upplysningar om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags
ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till
annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Malmö, mars 2014

Midsona AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Midsona AB, telefon 46-40-601 82 00 eller e-post info@midsona.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014 kl
08.00.
Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända
varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien.
Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken.
Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via
postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana,
MyggA, Naturdiet, Supernature och Tri Tolonen. Midsona omsatte 916 Mkr år 2013.
Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre
bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.