Kallelse till årsstämma i Global Health Partner (publ)

Aktieägarna i Global Health Partner AB (publ) org nr 556757-1103, (”bolaget”)
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 15.30 i SEBs
lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering
sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken
onsdagen den 23 april 2014,

dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 23 april 2014, före klockan
16.00. Anmälan kan ske antingen skriftligen under adress Global Health Partner
AB (publ), Östra Hamngatan 26-28, 411 09 Göteborg, per telefon 031-712 53 17,
fax 031-313 13 21 eller e-post arsstamma@ghpartner.com. Vid anmälan skall
aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
dagtid och antal aktier, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare,
ombud eller biträde (högst två).

För aktieägare som företräds av ombud skall daterad fullmakt utfärdas för
ombudet. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande utvisande behörig firmatecknare.
Fullmaktens giltighetstid får inte vara längre än fem år. Fullmaktsformulär
hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida,
www.globalhealthpartner.com. Fullmakten i original jämte eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan
angiven adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan
förvaltare måste begära att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för
att få deltaga i stämman. För att denna registrering skall vara införd i
aktieboken onsdagen den 23 april 2014 bör aktieägare i god tid före denna dag
begära omregistrering av förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Beslut om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om
 a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat-
och koncernbalansräkning,
 b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
 c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera
aktier.
14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättningar och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför
årsstämman 2015.
16. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Thomas Eklund väljs som ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Förslag till antal och val av styrelseledamöter och revisor samt arvode till
styrelse och revisor (punkterna 10, 11 och 12)
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju (7) personer och inga
(0) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Thomas Eklund, Carsten Browall, Bo
Wahlström, Mikael Olsson och Cecilia Schelin Seidegård samt nyval av Johan
Wachtmeister och Christer Johansson för en mandatperiod som sträcker sig fram
till utgången av nästa årsstämma. Dessutom föreslår valberedningen att Thomas
Eklund väljs som styrelsens ordförande. Per Båtelson och Paul Hökfelt har avböjt
omval.

Johan Wachtmeister (född 1959 i Göteborg) innehar en MBA från IMI Geneve 1986
och civilingenjörsexamen på Maskin KTH 1983 (MSc). Johan var med och grundade
Global Health Partner 2006 och var koncernens vice VD under ett antal år. Han
var också med och startade flera av Global Health Partners verksamheter. Under
perioden 1999 till 2006 var Johan VD för Ledstiernan och dessförinnan anställd i
SEB mellan åren 1989 till 1999. Under den senare delen av tiden på SEB var han
medlem i dess koncernledning och ansvarig för storföretag och institutioner.
Johan var också medgrundare till Stockholm Spine Center under 1999. För
närvarande är Johan styrelseordförande i Global Health Partners verksamhet i
Förenade Arabemiraten samt ledamot i flera av Global Health Partners
dotterbolag. Vidare är Johan styrelseordförande i Fred Wachtmeister & Partners
och MJW Invest samt styrelsemedlem i bland annat Alm Equity som är noterat på
First North.

Christer Johansson (född 1961 i Göteborg) är entreprenör och verksam inom ett
flertal branscher, däribland sjukvård, hotell, fastigheter och
fastighetsutveckling. Han har såväl byggt upp och förvaltat egna verksamheter
som investerat i noterade och onoterade bolag. Christer bedriver sin verksamhet
i Klippans Förvaltnings Aktiebolag och är styrelseledamot i detta bolag samt
dess dotterbolag.

Motiverat yttrande från valberedningen samt ytterligare information om de
föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.globalhealthpartner.com.

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode om totalt 1 600 000 kronor, att
fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till
sex (6) ledamöter som inte är anställda i Global Health Partner. Det utgår ingen
ytterligare ersättning för kommittéarbete.

Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn
Thomas Nilsson som huvudansvarig revisor. Ernst & Young AB föreslås väljas för
en period uppgående till och med slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill utgången av
nästa årsstämma, skall utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
i samband med eventuellt företagsförvärv m.m. (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att
längst intill nästa årsstämma 2015, vid ett eller flera tillfällen och med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av
högst 6 500 000 aktier. Styrelsen skall äga besluta att aktie skall betalas,
förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller i annat fall på villkor
som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie
skall tecknas med kvittningsrätt. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt får utnyttjas endast för finansiering av förvärv av företag eller
del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier skall de nya
aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp som nära ansluter till
kursen på bolagets aktier på börsen vid tiden för genomförandet av nyemissionen.
Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att när
tillfälle till förvärv av företag eller del av företag uppstår möjliggöra för
bolaget att snabbt och effektivt kunna finansiera förvärv antingen genom
inhämtande av kapital eller genom apportemission. Utspädningseffekten vid fullt
utnyttjande av bemyndigandet motsvarar cirka nio (9) procent av aktiekapital och
röster.

Beslutet är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare (punkt 14)
Bolaget skall sträva efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och
konkurrenskraftig inom den marknad bolaget är verksamt. Ersättningsvillkoren
skall återspegla ”betalning efter prestation” och variera i förhållande till den
enskildes prestationer och bolagets resultat. Den totala ersättningen kan bestå
av en årlig grundlön, försäkringsbara förmåner samt annan rörlig ersättning
eller ersättning från incitamentsprogram.

Enligt principen ”betalning efter prestation” kan ersättning från olika former
av rörlig ersättning eller incitamentsprogram utgöra en viktig del av den totala
ersättningen för bolagets ledning. Sådan ersättning kan erbjudas både med
kortsiktiga prestationsmål (upp till ett (1) år) och med långsiktiga
prestationsmål (tre (3) år eller längre). Annan rörlig ersättning kan godkännas
av styrelsen vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana
extraordinära arrangemang har till syfte att rekrytera eller behålla personal
eller att uppnå vissa mål.

Styrelsen skall vara berättigad att avvika från dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om princip för utseende av ledamöter till valberedning inför
årsstämman 2015 (punkt 15)
Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande skall utses till ledamot
av valberedningen och skall, i samråd med bolagets per den 30 september 2014 tre
största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter till valberedningen. Önskar
sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas istället den fjärde största
aktieägaren osv. För det fall aktieägare som representeras av en av
valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största
aktieägarna i bolaget, eller av något annat skäl väljer att avgå ur
valberedningen före årsstämman 2015 skall valberedningens övriga ledamöter i
samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att
ersätta sådan ledamot. Namnen på de tre ägarrepresentanterna och på de
aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman
2015.

Valberedningens uppgifter inför årsstämman 2015 skall vara att lämna förslag
till val av stämmoordförande, antal styrelseledamöter, val av ordförande och
övriga styrelseledamöter, val av bolagets revisor, arvode och annan ersättning
till var och en av styrelseledamöterna, arvode för bolagets revisor samt beslut
om valberedning inför årsstämman 2016. Valberedningen skall i övrigt fullgöra de
uppgifter som enligt bolagsstyrningskoden ankommer på valberedningen.

Handlingar och information om upplysningsrätt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag
enligt punkterna 13 och 14, liksom revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 §
aktiebolagslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns
tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.globalhealthpartner.com
senast tisdagen den 8 april 2014. Handlingarna översänds till de aktieägare som
begär att få del av dessa samt uppger sin adress.

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman avseende
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier och röster
Per dagen för kallelsen uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget
till 66.082.387 stycken.

Göteborg i mars 2014
Global Health Partner AB (publ)
Styrelsen
Global Health Partner är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver
specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik
affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Flera kliniker med
hög patientvolym inom samma diagnosområde leder till en högre effektivitet och
kvalitet, vilket är fundamentet för klinikernas och Global Health Partners
verksamhet – ”Kvalitet genom Specialisering”. Global Health Partner-aktien
handlas på Small Cap-listan vid NASDAQ OMX Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Global Health Partner AB (publ) | www.globalhealthpartner.com
Orgnr. 556757-1103 | Östra Hamngatan 26-28 | 411 09 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21

Informationen är sådan som Global Health Partner AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 27 mars 2014 klockan 19.00.