Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ), 556646-3013, kallar härmed till årsstämma Datum 28 april 2014 Tid 14.00. Lokalen öppnas för registrering kl. 13.30. Registrering måste ha skett före kl. 14.00 för att aktieägare ska upptas i röstlängden. Plats Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20 i Stockholm. Rätt att deltaga på stämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per tisdagen den 22 april 2014, och dels anmäla sitt deltagande per brev under adress Cryptzone Group AB, Drakegatan 7, 412 50 Göteborg, per e-post till irene.axelsson@cryptzone.com eller per fax 031-773 86 01, senast den 22 april 2014. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud. Ombud Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 22 april 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av förslag till dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut angående a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 9. Val av styrelse och suppleanter 10. Val av revisorer 11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier 12. Stämmans avslutande Beslutsförslag m.m. 8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor Valberedningens förslag till beslut om fastställande av arvoden åt styrelse och revisor kommer att presenteras på bolagets hemsida innan stämman. 9. Val av styrelse och suppleanter Valberedningens förslag till beslut om antalet styrelseledamöter samt förslag till beslut om val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att presenteras på bolagets hemsida innan stämman. 10. Val av revisorer Valberedningens förslag till beslut om val av revisorer kommer att presenteras på bolagets hemsida innan stämman. 11. Styrelsens förslag om beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier Styrelsen föreslår att den av årsstämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, mot kontant betalning, eller genom apport eller kvittning, samt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser. Syftet med detta bemyndigande är att vid behov kunna tillföra bolaget kapital och stärka bolagets likviditet. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Övrig information Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget, Drakegatan 7 i Göteborg, från den 7 april 2014, och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.cryptzone.com senast den 7 april 2014. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om: - förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och - förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden. Göteborg i mars 2014 Cryptzone Group AB (publ) Styrelsen För mer information Iréne Axelsson, CFO, Cryptzone Group AB irene.axelsson@cryptzone.com Tel: +46 31 773 86 03 Om Cryptzone Group AB (publ): Cryptzone Group är teknikinnovatör av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Våra lösningar möjliggör för företag att säkert ansluta till den digitala arbetsplatsen. Specialiserade på krypteringslösningar och säker access teknologi, designar Cryptzone lösningar som är knappt märkbara för användaren men som ger kraftfull säkerhet som skyddar företags känsliga information, applikationer och andra nätverksprogram. Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i USA, Storbritannien, Belgien och Tyskland , samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com. Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB. [HUG#1772251]
Cryptzone : Kallelse till årsstämma 2014
| Source: Cryptzone AB