Årsstämma i Oscar Properties Holding AB (publ)

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”) kallas
till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 klockan 10.00 i Gernandt & Danielsson
Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 23 april 2014, dels anmäla sig
hos bolaget senast onsdagen den 23 april 2014. Anmälan kan ske via post till
Oscar Properties Holding AB (publ), Box 5123, 102 43 Stockholm, via telefon
08‑510 607 70 eller via e-post till info@oscarproperties.se. Vid anmälan ska
anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två)
som avses medföras vid stämman.

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och
övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska
personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. Fullmaktsformulär
finns att hämta på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se. Fullmakter utan
särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i
eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
senast onsdagen den 23 april 2014, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta
förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

 1.
Stämmans öppnande

 2.
Val av ordförande vid stämman

 3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

 4.
Godkännande av dagordningen

 5.
Val av justeringspersoner

 6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7.
Verkställande direktörens anförande

 8.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

 9.
Beslut i fråga om:

   1.
fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

   2.
dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen,

   3.
ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid
redovisningen omfattar.

10.
Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas
av stämman.

11.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

12.
Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter.

13.
Val av revisor.

14.
Beslut om inrättande av valberedning.

15.
Stämmans avslutande

Ordförande vid stämman

Aktieägaren Oscar Properties Värdepapper AB som representerar 56,8 procent av
aktierna och 58,1 procent av rösterna i bolaget föreslår att advokat Fredrik
Palm, verksam vid Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, väljs till ordförande vid
stämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägarna lämnas i enlighet med
bolagsordningen. Till stämmans förfogande stående medel, 219 499 699 kronor, ska
således disponeras så att 24 kronor per preferensaktie, totalt 17 550 000
kronor, utbetalas till preferensaktieägarna. Återstående belopp, 201 949 699
kronor, ska överföras i ny räkning. Utbetalning av utdelning till
preferensaktieägarna ska ske halvårsvis med 12 kronor per utbetalningstillfälle.
Som avstämningsdagar föreslås måndagen den 5 maj 2014 samt onsdagen den 5
november 2014. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg tre bankdagar efter respektive
avstämningsdag, således torsdagen den 8 maj 2014 samt måndagen den 10 november
2014.

Styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden (punkterna 10-13)

Aktieägaren Oscar Properties Värdepapper AB som representerar 56,8 procent av
aktierna och 58,1 procent av rösterna i bolaget föreslår följande:

Fastställande av det antal styrelseledamöter och suppleanter, som skall väljas
av stämman (punkt 10)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter, dvs.
ingen förändring av antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 11)

Föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 450 000 kronor, varav 150 000
kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor ska utgå till var
och en av övriga ledamöter utom Oscar Engelbert. Till Oscar Engelbert ska inget
arvode utgå.

Utöver ordinarie arvode ska ett engångsbelopp om 40 000 kronor utbetalas till
var och en av ledamöterna, utom Oscar Engelbert, som ersättning för omfattande
arbetsinsatser i samband med noteringen av bolagets stam- och preferensaktier på
NASDAQ OMX First North Premier.

Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella
styrelsesuppleanter (punkt 12)

Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås
omval av samtliga ledamöter, vilket innebär omval av Jakob Grinbaum, Jeanette
Bonnier, Oscar Engelbert, Lennart Låftman och Johan Thorell till
styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Jakob Grinbaum
föreslås omväljas som styrelsens ordförande för samma period.

Val av revisor (punkt 13)

Föreslås att, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, auktoriserade
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2015. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall valberedningens
förslag också blir årsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn
Ola Salemyr som huvudansvarig för revisionen.

Beslut om inrättande av valberedning (punkt 14)

Styrelsen föreslår att en valberedning inrättas, enligt följande principer.

Styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna baserat på Euroclear
Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i
augusti 2014. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin
representant, att jämte ordföranden utgöra valberedningen för tiden tills dess
ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från
sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter
dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska,
om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt
representerar den största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska dock inte vara
valberedningens ordförande. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma
att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen
säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget.

Avsikten är att valberedningen inför nästkommande årsstämma ska föreslå
principer för att utse valberedning.

Totalt antal aktier och röster i Oscar Properties

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet
aktier i Oscar Properties till 28 069 983 stamaktier och 731 250 preferensaktier
och antalet röster i Oscar Properties uppgår till 28 143 108.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och
bolagets förhållande till annat koncernföretag

Handlingar m.m.

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens yttrande eller kopior därav
samt fullständiga beslutsförslag jämte tillhörande handlingar avseende punkterna
9 – 14 kommer hållas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets webbplats,
www.oscarproperties.se, senast från och med den 8 april 2014, och sänds utan
kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman

_____________________

Stockholm i mars 2014

Oscar Properties Holding AB (publ)

Styrelsen