Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till bolagsstämma 12 juni 2014 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 21, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken tisdag 5 juni 2014, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 14 maj 2014. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 4070, 102 62 Stockholm.
Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 5 juni 2014, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
1. Val av stämmans ordförande & sekreterare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
12. Övriga frågor
13. Stämmans avslutande
Förslag till beslut Förslag till punkterna 8 - 12 kommer att publiceras via pressmeddelande senast 2 veckor innan stämman.
//
Styrelsen
För mer information kontakta:
VD - Thomas Jansson
ir@newequityventure.com
www.newequityventure.com
Certified Adviser and LiquidityProvider:
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2 114 34 Stockholm
Telephone: +46 (0) 8-503 015 50