ÅRSSTÄMMA I AB SAGAX

Vinstdisposition fastställd och ansvarsfrihet beviljad

Vid AB Sagax årsstämma den 7 maj 2014 fastställdes resultat- och
balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Årsstämman
fastställde även styrelsens förslag till utdelning om 0,55 kronor per stamaktie
av serie A och serie B samt 2,00 kronor per preferensaktie för räkenskapsåret
2013 med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie. Som
avstämningsdag för utdelning på stamaktier fastställdes den 12 maj 2014. Som
avstämningsdagar för utdelningen på preferensaktier fastställdes måndagen den 30
juni 2014, tisdagen den 30 september 2014, tisdagen den 30 december 2014 och
tisdagen den 31 mars 2015. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclears
försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag. Vidare beviljade
årsstämman styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sju för
tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även om omval av
styrelseledamöterna Johan Cederlund, Filip Engelbert, Göran E Larsson, David
Mindus, Staffan Salén, Johan Thorell och Ulrika Werdelin. Göran E Larsson utsågs
till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade att arvoden skall utgå med
300 000 kronor till styrelseordföranden och med 165 000 kronor till envar av de
övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. I
arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Besluten var i enlighet med
valberedningens förslag. I enlighet med valberedningens förslag beslutade
stämman även om principer för utseende av en valberedning inför årsstämman 2015.

Val av revisorer

Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden välja Ernst & Young AB
som revisionsbolag med Magnus Fredmer som huvudansvarig revisor. Arvode till
revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Besluten var i enlighet med
valberedningens förslag.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande
befattningshavare. Beslutet var i enlighet med valberedningens förslag.

Incitamentsprogram 2014/2017

Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2014/2017 genom en
emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2014/2017. Rätt till
teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det
helägda dotterbolaget, Satrap Kapitalförvaltning AB. Teckningsoptionerna skall
ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att
teckna en ny stamaktie av serie B i bolaget. Årsstämman beslutade även att
godkänna att Satrap Kapitalförvaltning får överlåta högst 1 000 000
teckningsoptioner i AB Sagax av serie 2014/2017 till anställda, eller på annat
sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning
av Incitamentsprogram 2014/2017. Det maximala antalet tillkommande stamaktier av
serie B beräknas uppgå till högst 1 000 000 stycken motsvarande cirka 0,69
procent av det totala antalet stamaktier av serie B i bolaget, förutsatt full
teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av
aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 1 750 000 kronor.
Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i AB
Sagax eller dess dotterbolag, med undantag för den verkställande direktören.
Besluten var i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsebemyndiganden

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande
bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid
ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning
av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, stamaktier
av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget.
Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara
sammanlagt högst tio procent av röstetalet i bolaget, baserat på det sammanlagda
röstetalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2014. Årsstämman beslutade
även att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans
bemyndigande skall ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda
i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Besluten var i enlighet med
styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om förvärv av sammanlagt
så många stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier skall
ske på NASDAQ OMX Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var
tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga
aktieägare, varvid förvärvet skall ske till ett pris som vid beslutstillfället
motsvarar lägst gällande börskurs och högst 150 procent av gällande börskurs.
Förvärv av egna teckningsoptioner och/eller konvertibler skall ske till ett pris
som vid beslutstillfället motsvarar högst marknadsvärdet. Beslutet var i
enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen intill nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av hela eller delar av bolagets
innehav av egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier
och/eller teckningsoptioner som likvid vid förvärv av fastigheter eller
fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag till ett pris
motsvarande börskursen, eller beträffande teckningsoptioner, marknadsvärdet vid
överlåtelsetillfället. Överlåtelse av hela eller delar av bolagets innehav av
egna stamaktier av serie A, stamaktier av serie B och/eller preferensaktier
skall även kunna ske, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, för
att finansiera sådana förvärv, varvid försäljning av aktier skall ske på NASDAQ
OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.
Beslutet var i enlighet med styrelsens förslag.
Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella
fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax
fastighetsinnehav uppgick per 31 mars 2014 till 1 421 000 kvadratmeter fördelat
på 144 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.
Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2014 kl.19.00.