Aktieägarna i Shelton Petroleum AB (publ) (nedan ”bolaget”) kallas till
årsstämma måndagen den 30 juni 2014 kl. 17.30 på Summit Grev Ture, Grev
Turegatan 30 i Stockholm.
Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 24 juni 2014,
dels senast den 24 juni 2014 till bolaget anmält sin avsikt att delta i
årsstämman.
Anmälan kan göras per post till Shelton Petroleum AB, Hovslagargatan 5B, 111 48
Stockholm eller per e-post till gunnar.danielsson@sheltonpetroleum.com. Vid
anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid
samt aktieinnehav. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och
registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget före
årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra
anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på www.sheltonpetroleum.com.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid
före den 24 juni 2014 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering)
av aktierna för att kunna delta i årsstämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om a) fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt revisor och
revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Upplysning om styrelsekandidaters uppdrag i andra företag, val av
styrelseledamöter samt val av revisor och revisorssuppleanter
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemissioner
15. Beslut om överenskommelse mellan bolaget och en av bolagets större
aktieägare, Petrogrand AB
16. Årsstämmans avslutande
Årsstämmans ordförande (p. 2)
Valberedningen föreslår att advokaten Erik Nerpin väljs till ordförande vid
årsstämman.
Disposition av bolagets resultat (p. 8 b)
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen
vinstutdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas.
Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvoden (p. 9-11)
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter.
Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Björn Lindström,
Hans Berggren, Richard N. Edgar, Peter Geijerman, Freddie Linder, Zenon
Potoczny och Katre Saard. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Björn
Lindström.
Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.
Valberedningen föreslår vidare omval av det auktoriserade revisionsbolaget
Ernst & Young AB.
Valberedningen föreslår vidare att årsstämman beslutar att styrelsearvode ska
utgå till ordföranden med 200 000 SEK (höjning med 40 000 SEK jämfört med
föregående år) och 100 000 SEK (höjning med 20 000 SEK jämfört med föregående
år) vardera till övriga ledamöter utom Zenon Potoczny som är anställd i
koncernen. Arvode ska utgå med 50 000 SEK för kommittéarbete till ordförande i
revisionskommittén (höjning med 50 000 SEK jämfört med föregående år). Arvodet
uppgår därmed till totalt 750 000 SEK, vilket inkluderar utskottsarbete.
Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (p. 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare med huvudsakligen samma innehåll som de riktlinjer
som fastställdes vid årsstämman 2013 innebärande följande. Ledningens
ersättning ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig för att företaget ska
kunna behålla kvalificerade medarbetare. För den enskilde befattningshavaren
ska ersättningens nivå baseras på faktorer som befattning, kompetens,
erfarenhet och prestation. Utöver fast lön ska ledningen kunna erhålla rörlig
lön, pension, andra förmåner samt incitamentsprogram. Den fasta lönen, som ska
vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar, erfarenheter och
prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer. Rörlig lön ska
baseras på bolagets resultattillväxt, utformad med syfte att främja bolagets
långsiktiga värdeskapande. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå
till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Vid aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram ska intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets
ingående till dess att en aktie får förvärvas inte understiga tre år. Övriga
förmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande till praxis på
marknaden. Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och
förmånsprogram som återspeglar medarbetarnas prestationer och ansvar samt
bolagets resultatutveckling. Styrelsen ska få frångå dessa riktlinjer om det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Beslut om valberedning (p. 13)
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer följande principer för
utseende av valberedning med huvudsakligen samma innehåll som de riktlinjer som
fastställdes vid årsstämman 2013: Bolaget ska ha en valberedning bestående av
styrelseordföranden samt tre övriga ledamöter representerande envar av de tre
röstmässigt största ägarna, baserat på Euroclear Sweden AB:s tillhandahållna
förteckning över registrerade aktieägare (ägargruppsvis) per den 30 september
2014. Den aktieägare som inte är direktregistrerad i nämnda förteckning över
aktieägare, och som önskar bli representerad i valberedningen, ska anmäla detta
till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.
Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad kontakta de
tre röstmässigt största aktieägarna enligt ovan, och be dem utse varsin
ledamot. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot, ska nästa
aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Namnen på
ledamöterna i valberedningen och namnen på de aktieägare de företräder ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom
sig en ordförande, dock ska styrelsens ordförande inte vara ordförande i
valberedningen.
Valberedningens uppgift är att bereda och framlägga förslag för aktieägarna på
årsstämman 2015 avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens
ordförande, styrelseledamöter och i förekommande fall revisor samt arvode till
styrelse och revisor. Uppdraget ska vara intill dess att ny valberedning
utsetts. Om den aktieägare ledamot representerar väsentligen minskat sitt
innehav i bolaget ska ledamoten lämna valberedningen och valberedningen erbjuda
den största ägaren, som inte har en representant i valberedningen, att utse ny
ledamot. Om ledamot av annan anledning avgår ur valberedningen innan dess
arbete är slutfört ska ny ledamot utses enligt samma princip. Arvode ska inte
utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska dock bolaget kunna svara för
skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga
för fullgörandet av uppdraget.
Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemissioner (p.14)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission
av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med
villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet
med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv
eller förvärv av rörelsetillgångar samt för bolagets rörelse samt anpassning av
bolagets kapital- och/eller ägarstruktur, inklusive reglering av bolagets
skulder. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av
bemyndigandet får maximalt uppgå till 10,0 procent av det totala antalet aktier
i bolaget, vilket skulle motsvara utgivande av 1 785 437 aktier beräknat efter
nuvarande antal aktier utgivna av bolaget. I den mån emission sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på
marknadsmässiga villkor. Emission med stöd av bemyndigandet kan avse aktier av
serie A och serie B eller något av aktieslagen.
Beslut om överenskommelse mellan bolaget och en av bolagets större aktieägare,
Petrogrand AB (p. 15)
Styrelsen utreder för närvarande förutsättningarna för bolaget att träffa en
överenskommelse med en av bolagets större aktieägare, Petrogrand AB. Enligt
styrelsens bedömning skulle en sådan överenskommelse inkludera sådana
närståendetransaktioner som omfattas av Aktiemarknadsnämndens uttalande i
2012:05. Shelton Petroleum avser därför att, i enlighet med AMN 2012:05,
underställa överenskommelsen årsstämman för dess godkännande. Styrelsen kommer
vidare att inhämta ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden gällande
överenskommelsens förenlighet med god sed på aktiemarknaden. Beslutsförslag,
tillsammans med övriga tillämpliga handlingar, kommer att offentliggöras och
hållas tillgängligt av bolaget i enlighet med vad som anges nedan så snart
förslaget färdigställts och Aktiemarknadsnämnden har hunnit uttala sig.
Petrogrand AB har på begäran av bolaget kallat till en extra bolagsstämma att
äga rum den 27 juni 2014 för att bland annat behandla ärendet “överenskommelse
mellan Shelton Petroleum AB och Petrogrand AB”. Detta ärende avser den
överenskommelse som redogjorts för ovan.
Övrigt
Bolaget har för närvarande 17 854 372 aktier registrerade hos Bolagsverket,
varav 764 330 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 17 090 042 aktier av
serie B (1 röst/aktie). Antalet röster uppgår till 24 733 342.
Bolagets årsredovisning offentliggjordes den 29 april 2014. Styrelsens och
valberedningens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar inför
årsstämman hålls tillgängliga hos bolaget (se adress ovan) senast från den 9
juni 2014. Handlingarna översänds kostnadsfritt i kopia till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer under samma tid även
att finnas på www.sheltonpetroleum.com samt framläggas på årsstämman.
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat
koncernföretag.
Stockholm i maj 2014
Shelton Petroleum AB (publ)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, tel +46 709 565 141
robert.karlsson@sheltonpetroleum.com
www.sheltonpetroleum.com
Shelton lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 maj 2014 kl. 16.00 (CET).
Fakta om Shelton Petroleum
Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och
utvinning av olja och gas i Ryssland samt utvalda resursrika områden i Ukraina.
Bolaget äger tre licenser i Volga-Ural-regionen och har påbörjat produktion av
olja på Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I
Ukraina har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med
Ukrnafta och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag.
Shelton Petroleums aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm under namnet SHEL B.
