Fondsbørsmeddelelse 2014/30
NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K.
2. juni 2014
Vedr. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 26. juni 2014
Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S torsdag den 26. juni 2014 - kl. 11,00 som følger:
------- o -------
I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 26. juni 2014 - kl. 11.00 på
Selskabets kontor
Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.
Dagsorden:
1. Nyvalg af revisor
Bestyrelsen indstiller Revisionsfirmaet KPMG 2014 P/S
De sidste 3 uger inden generalforsamlingen vil følgende være fremlagt på selskabets kontor, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø og på selskabets hjemmeside, www.landleisure.dk.
- Indkaldelsen med dagsordenen
- Oplysning om det samlede antal kapitalandele/aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver klasse.
- De dokumenter og forslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, der ved henvendelse til selska-bets kontor (tlf. 33 63 02 29 - eller e-mail: lis.romme@landleisure.dk) har rekvireret adgangskort senest 23. juni 2014.
Selskabskapitalen udgør kr. 234.000.000 fordelt på kr. 231.217.761 i A-kapitalandele og kr. 2.782.239 i B-.kapitalandele fordelt i kapitalandele på kr. 3,-, svarende til i alt 78.000.000 stk. kapitalandele - fordelt på 77.072.587 stk. A-kapitalandele og 927.413 stk. B-kapitalandele.
Aktionærer/kapitalejere har ret til at fremsætte spørgsmål i henhold til Selskabslovens § 102, stk. 4 til de på selskabets kontor og hjemmeside www.landleisure.dk ovenfor nævnte fremlagte dokumenter. Besvarelsen vil ske efter retningslinierne i samme bestemmelse.
Adgangskortet udstedes for det antal kapitalandele, hvormed De er registreret i selskabets ejerbog den 19. juni 2014 (registreringsdatoen), idet hver kapitalandel (pålydende kr. 3,-) giver én stemme. Kun personer, der på denne dato er kapitalejere, har ret til at deltage i og stemme på generalfor-samlingen.
Såfremt De måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at give bestyrelsen eller en anden person bemyndigelse til på Deres vegne at stemme for det fremsatte forslag ved at fremsende fuldmagt til selskabets kontor. Fuldmagten findes på selskabets hjemmeside.
Med venlig hilsen
Land & Leisure A/S
Bestyrelsen
PS: Vi skal for god ordens skyld bemærke, at der ikke er noget traktement i forbindelse med generalforsamlingens afholdelse.
