Aktieägarna i BIMobject AB (publ), 556856-7696, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 10 oktober 2014 kl. 09.00 på Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, våning 4, i Malmö.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 4 oktober 2014 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 3 oktober 2014), och
- anmäla sig till bolaget senast måndagen den 6 oktober 2014 skriftligen till BIMobject AB, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a, 211 19 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-685 29 00 eller per e-post bolagsstamma@bimobject.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt skall i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 3 oktober 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.bimobject.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 563 280 st. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Beslut om riktad nyemission.
7. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Beslut om riktad nyemission (punkt 6)
Styrelsen förslår att stämman beslutar om en riktad nyemission enligt nedanstående villkor:
- att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 98 687,60 kronor genom nyemission av högst 2 242 900 aktier envar med ett kvotvärde om 0,044 kronor. Emissionskursen är fastställd till 14,00 kronor per aktie. Vid full anslutning uppgår det totala emissionsbeloppet till högst 31 400 600,00 kronor.
- Rätt att teckna aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Hexagon AB;
- att vinstutdelning för de nya aktierna skall utgå på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken;
- att de nya aktierna skall tecknas senast den 17 oktober 2014;
- att de nya aktierna skall betalas kontant med 14,00 kronor per aktie senast den 17 oktober 2014;
- att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen;
- att teckning av de nyemitterade aktierna skall ske med bindande verkan på särskild teckningslista;
- Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman;
- att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.
Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:
Anledningen till styrelsens förslag att frångå aktieägares företrädesrätt, är för att tillföra bolaget en ny aktieägare av strategisk betydelse för bolaget.
Emissionskursen är fastställd till ett bedömt marknadsvärde beaktat en volymviktad genomsnittlig aktiekurs om 10 handelsdagar med slutdag den 11 september 2014.
Övrigt
Fullständigt beslutsunderlag, handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6a i Malmö samt på bolagets webbplats (www.bimobject.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Malmö i september 2014
BIMobject AB (publ)
STYRELSEN
