Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S, CVR nr. 19 56 02 01.
Torsdag den 23. oktober 2014 klokken 11:30.
Generalforsamlingen afholdes hos Athena IT-Group A/S, Søndergård Allé 4, 6500 Vojens.
Dagsorden:
-
Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013/2014.
-
Forelæggelse af årsrapporten 2013/2014 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten 2013/2014.
-
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 2013/2014.
-
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
-
Det fremgår af vedtægternes punkt 8.1, at revisor fungerer, indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet. Det foreslå, at selskabets nuværende revisor fortsætter.
-
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen i henhold til selskabslovens § 198 bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på erhvervelses-tidspunktet noterede børskurs for selskabets aktier +/- 10 %.
-
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes punkt 4.3. Bestyrelsen foreslår at punktet ” Alle generalforsamlinger afholdes i Haderslev kommune” ændres til ”Alle generalforsamlinger afholdes i Haderslev kommune eller Odense kommune”.
- Eventuelt
Oplysningerne vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside.
I konsekvens af ovennævnte vil der ikke ske indkaldelse til generalforsamlinger i Erhvervsstyrelsens it-system.
| * * * |
Selskabets nominelle aktiekapital udgør kr. 1.010.465,50 fordelt i aktier à kr. 0,25 og multipla heraf.
Det følger af vedtægternes punkt 4.10, at hvert aktiebeløb på kr. 0,25 giver én stemme.
Stemmeret kan kun udøves for de aktier som mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende aktionærs navn i selskabets aktiebog.
Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse.
| * * * |
Senest 3 uger før generalforsamlingen gøres følgende oplysninger tilgængelige på selskabets hjemmeside www.athena.dk:
1. Indkaldelsen.
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3. Årsrapporten 2013/2014 med ledelsesberetning.
4. Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5. De dokumenter, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.
| * * * |
Besked om deltagelse bedes meddelt til selskabets administration på telefon 74 53 15 14 eller via mail til cdt@athena.dk.
Aktionærer kan forinden generalforsamlingen rette eventuelle spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen til selskabets administrerende direktør Jens Erik Thorndahl på telefon 74 53 15 14 eller via mail til jet@athena.dk. Derudover har aktionærer ret til at stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. på selve generalforsamlingen.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig. Aktionærer, der ønsker at give møde ved fuldmægtig, bedes udfylde og indsende vedlagte fuldmagtsblanket via mail til cdt@athena.dk.
| * * * |
Kontoførende pengeinstitut:
Selskabet har udpeget Jyske Bank som kontoførende pengeinstitut. Aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.
Med venlig hilsen
Helge Munk
Bestyrelsesformand
Yderligere information:
Athena IT-Group A/S
Jens Erik Thorndahl,
Administrerende direktør
Tlf: +45 28 35 50 96, E-mail: jet@athena.dk
Certified Adviser:
PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup
Att.: Jan Hetland Møller
Telefon +45 39 45 39 45
