Extra bolagsstämma i Bergs Timber AB (publ)

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
onsdagen den 26 november 2014 klockan 14.00 på Campus Hultsfred (Metropol),
Transportgatan 4, 577 39 Hultsfred.
Anmälan och registrering

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 20 november 2014. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 20 november 2014.
Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära
omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till
bolaget senast den 20 november 2014. Anmälan om deltagande sker

  · per post: Bergs Timber AB (publ), att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84
Mörlunda;
  · per e-post: info@bergstimber.se;
  · per telefon: 010-199 85 00; eller
  · per telefax: 0495-231 29.

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress,
telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden.
Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls
enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för
stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år
från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara bolaget tillhanda
på ovan angiven adress senast den 20 november 2014.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för
antalet aktier
 8. Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6-8 §§ aktiebolagslagen och
styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 med ett
utlåtande om skäligheten, från finansiell utgångspunkt, för aktieägarna av
förvärvet av aktier i Gransjöverken AB
 9. Beslut om nyemission samt godkännande av förvärv av aktier i Gransjöverken
AB
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och
för antalet aktier

Styrelsen föreslår att §§ 4 och 5 bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse     Föreslagen lydelse:
§ 4 Aktiekapitalet    § 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst
skall utgöra lägst    100.000.000 kronor och högst 400.000.000
25.000.000 kronor     kronor.
och högst
100.000.000
kronor.
§ 5 Antalet aktier    § 5 Antalet aktier skall vara lägst
skall vara lägst      100.000.000 och högst 400.000.000 stycken.
25.000.000 och högst
100.000.000 stycken.

Bolagsstämmans beslut om ändring av bolagsordningen ska vara villkorat av att
bolagsstämman beslutar om nyemission samt godkänner förvärvet av aktier i
Gransjöverken AB enligt punkt 9.

Punkt 9 – Beslut om nyemission samt godkännande av förvärv av Gransjöverken AB

Styrelsen föreslår dels att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 16 856 399
kronor genom emission av högst 16 856 399 nya aktier av serie B, dels att
bolagsstämma i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05 godkänner
förvärv av aktier i Gransjöverken AB. För emissionen och förvärvet ska i övrigt
följande villkor gälla.

(a)   Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma i aktieägare i
Gransjöverken AB, som enligt avtal överlåter aktier i Gransjöverken AB till
bolaget.

(b)  Teckningskursen per aktie beräknas preliminärt till 2,66 kronor. Det
beräknade värdet är baserat på stängningskursen för bolagets aktier av serie B
på Nasdaq OMX den 27 oktober 2014. Den slutliga teckningskursen kan, till följd
av tillämpliga redovisningsregler och förändringar av den noterade kursen på
bolagets aktier, komma att avvika från detta värde.

(c)   Teckning ska ske på teckningslista den 28 november 2014. Styrelsen äger
rätt att förlänga teckningstiden.

(d)  Betalning för tecknade aktier ska, med rätt och skyldighet, ske genom
överlåtelse av aktier i Gransjöverken AB. Betalning ska ske samtidigt med
teckning.

(e)  De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag
aktierna har upptagits i bolagets aktiebok.

Emissionen förutsätter ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet
och antalet aktier. Bolagsstämmans beslut om nyemission samt godkännande av
förvärv av aktier i Gransjöverken AB ska vara villkorat av att bolagsstämman
beslutar om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Särskilda majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 krävs att förslaget
biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Med anledning av att Tage Andersson är ledamot av styrelsen samt är – genom
bolag – ägare till mer än 10 procent av samtliga aktier i bolaget, utgör det
planerade förvärvet av hans aktier i Gransjöverken AB en så kallad
närståendetransaktion enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05. För beslut
i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 10 krävs därför att förslaget
biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna
rösterna, dock att de aktier och röster som innehas av Tage Andersson inte ska
beaktas.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget, liksom det totala antalet röster, till 96 592 860. Bolaget innehar inga
egna aktier.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar enligt 13 kap 6-8 §§
aktiebolagslagen och styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens
uttalande 2012:05 med ett utlåtande om skäligheten, från finansiell
utgångspunkt, för aktieägarna av förvärvet av aktier i Gransjöverken AB kommer
att under tre veckor före bolagsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget.
Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och
uppger sin postadress. Handlingarna samt fullmaktsformulär kommer även att
finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.bergstimber.se.

Mörlunda i oktober 2014

Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen


Bilaga 2b

Extra bolagsstämma i Bergs Timber AB (publ)

Styrelsen för Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, har idag kallat till extra
bolagsstämma den 26 november 2014 klockan 14.00 på Campus Hultsfred (Metropol),
Transportgatan 4, 577 39 Hultsfred. Kallelsen har annonserats i Post- och
Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, www.bergstimber.se. För deltagande
ska aktieägare dels vara införd i aktieboken den 20 november 2014, dels anmäla
sitt deltagande till bolaget senast samma dag. Kallelsen och övriga
stämmohandlingar hålls tillgängliga på bolagets webbplats och sänds till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.