Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till
årsstämma måndagen den 23 mars 2015 kl. 13.30 på Jernkontoret,
Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm. Registrering börjar kl. 13.00.
Rätt att delta; anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 mars 2015.
Anmälan om att delta i årsstämman bör ske till bolaget senast onsdagen
den 18 mars 2015, under adress Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma,
Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per telefon 0708-666 799 eller via
e-post till agnetha.pernerklint@silver.fi. I anmälan ska uppges namn,
person- eller organisationsnummer samt telefonnummer.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få
delta i årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering
begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
senast tisdagen den 17 mars 2015. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
detta datum.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear
Finland Ab måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt
vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av
Euroclear Finland Ab. Aktieägare som önskar bli antecknad i den
tillfälliga aktieägarförteckningen måste underrätta sin förvaltare om
detta i god tid före tisdagen den 17 mars 2015 kl. 10.00 (finsk tid), då
sådan anteckning senast måste vara verkställd.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet,
om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst
fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska
även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller
motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella
behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till
Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Hovslagargatan 5 B, 111 48
Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.silver.fi och sänds till aktieägare som så önskar.
Bilaga: kallelse till årsstämma
(http://www.silver.fi/sivu/se/general\_meetings\_-\_bolagsstamma\_-\_annual\_rep
ort\_-\_arsredovisningar/)
Stockholm den 19 februari 2015.
Sotkamo Silver AB (publ)
Timo Lindborg, VD
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Sotkamo Silver AB
(publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.
De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas mindre
skillnader i de översatta versionerna
Om Sotkamo Silver AB (publ)
Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna
metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn
till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget
mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets
huvudprojekt är Silvergruveprojektet i Sotkamo kommun.
Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma
rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo
Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt
accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar
International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av
den Europeiska Unionen.
Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ OMX
Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver ABs aktier är SE0001057910.
Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via NGM
och finns tillgängliga på www.silver.fi
För ytterligare information kontakta: VD Timo Lindborg +46-8-304920.
Läs mer om Sotkamo Silver på www.sotkamosilver.com eller www.silver.fi
BILAGA:
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)
Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till
årsstämma måndagen den 23 mars 2015 kl. 13.30 på Jernkontoret,
Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm. Registrering börjar kl. 13.00.
Rätt att delta; anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 mars 2015.
Anmälan om att delta i årsstämman bör ske till bolaget senast onsdagen
den 18 mars 2015, under adress Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma,
Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, per telefon 0708-666 799 eller via
e-post till agnetha.pernerklint@silver.fi. I anmälan ska uppges namn,
person- eller organisationsnummer samt telefonnummer.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få
delta i årsstämman, omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering
begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB
senast tisdagen den 17 mars 2015. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före
detta datum.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos Euroclear
Finland Ab måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt
vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättas av
Euroclear Finland Ab. Aktieägare som önskar bli antecknad i den
tillfälliga aktieägarförteckningen måste underrätta sin förvaltare om
detta i god tid före tisdagen den 17 mars 2015 kl. 10.00 (finsk tid), då
sådan anteckning senast måste vara verkställd.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet,
om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst
fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska
även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller
motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella
behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till
Sotkamo Silver Aktiebolag, Årsstämma, Hovslagargatan 5 B, 111 48
Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.silver.fi och sänds till aktieägare som så önskar.
Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
12. Framläggande av valberedningens förslag avseende punkterna 13-16
nedan.
13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet
styrelsesuppleanter.
14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella
styrelsesuppleanter.
16. Val av revisorer.
17. Fastställande av riktlinjer för utseende av valberedning.
18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
19. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av
aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
20. Årsstämmans avslutande.
Valberedningens förslag till beslut (punkterna 2 och 13 – 16)
I enlighet med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2014 har en
valberedning utsetts. Valberedningen, som består av Kimmo Viertola,
ordförande, Kari Itälahti och Matti Rusanen, föreslår:
* Bertil Brinck som stämmoordförande
* Fyra bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter och inga
suppleanter
* Oförändrade styrelsearvoden om sammanlagt 450 000 kr, varav till
ordföranden 150 000 kr och 100 000 kr vardera till övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen samt inget arvode
för utskottsarbete. Vidare föreslås att styrelseledamot får, efter
särskild överenskommelse med bolaget, fakturera styrelsearvodet jämte
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag, genom ett av
styrelseledamoten ägt bolag i det land i vilket styrelseledamoten är
bosatt, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral
för bolaget.
* Revisionsarvode enligt löpande räkning
* Omval av styrelseledamöterna Teuvo Jurvansuu, Katja Keitaanniemi,
Jarmo J. Vesanto och Mauri Visuri.
* Omval av Mauri Visuri som styrelseordförande.
* Till revisorer för tiden intill slutet av årsstämman år 2016 väljs det
registrerade revisionsbolaget PWC med den auktoriserade revisorn Anna
Rosendal som huvudansvarig tills vidare.
Styrelsens förslag till beslut (punkterna 10 och 17 – 19)
Punkt 10 - Resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade
förlusten överförs i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen
utdelning ska utgå för 2014.
Punkt 17 - Valberedning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för
utseende av valberedning. Den ägare som baserat på ägarstatistik från
Euroclear den 31 augusti 2015 innehar flest antal aktier och röster ska
efter samråd med de tre därefter största ägarna utse en valberedning om
tre personer. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i
samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet 2015.
Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om
antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt
om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete. Vidare ska
valberedningen framlägga förslag om styrelsens respektive årsstämmans
ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen utser
ordförande inom sig. Valberedningens mandatperiod gäller intill dess att
ny valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess
arbete är slutfört eller sker väsentlig förändring i ägarstrukturen
efter valberedningens konstituerande ska ersättare utses i enlighet med
sådant förfarande varigenom den avgående ledamoten utsetts. Ändringar i
valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.
Valberedningens förslag ska offentliggöras i samband med kallelse till
årsstämman. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt
fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer
på valberedning och bolaget ska på begäran av valberedningen
tillhandahålla personella resurser, såsom sekreterarfunktion i
valberedningen för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska
bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter,
som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna
fullgöra sitt uppdrag.
Punkt 18 - Riktlinjer för ersättning till bolagsledningen
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen överensstämmer med de riktlinjer
som antogs vid årsstämman 2014.
Förslaget innebär huvudsakligen att bolaget ska erbjuda sina ledande
befattningshavare marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för
koncernen att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Med
bolagsledning och ledande befattningshavare avses verkställande
direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningen till
bolagsledningen ska kunna bestå av följande delar (i) fast grundlön,
(ii) rörlig lön, (iii) pensionsförmåner, (iv) sedvanliga förmåner.
Rörlig ersättning ska kunna utgå baserat på uppnådda resultatmål för
bolaget som helhet samt resultatmål för den enskilde befattningshavaren.
Den rörliga lönen ska maximalt kunna uppgå till 25 procent av den fasta
grundlönen. Pensionsförmån ska vara premiebaserad och kunna uppgå till
20 procent av grundlönen. Styrelsen ska ges möjlighet att avvika från
ovanstående föreslagna riktlinjer för det fall det i enskilda fall finns
särskilda skäl till det.
Punkt 19 - Emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen
att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om
nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler. Bemyndigandet omfattar sammanlagt högst en utspädning av
det antal aktier som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt
detta bemyndigande motsvarar tio (10) procent av det totala antalet
utestående aktier i bolaget. Beslut får innehålla bestämmelser om att
nyemitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska betalas
med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor
enligt 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 eller
15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas att
i övrigt bestämma villkoren för nyemission eller emission.
Övrigt
I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 20 643 198 aktier med
en röst vardera.
Valberedningens förslag och dess motiverade yttrande med information om
ledamöter föreslagna till styrelsen finns tillgängliga på bolagets
huvudkontor på Hovslagargatan 5 B i Stockholm och på bolagets webbplats,
www.silver.fi senast från och med måndagen den 2 mars 2015 och sänds
till de aktieägare som så begär.
Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning
av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag och
tillhörande handlingar rörande punkterna 17-19 ovan samt
fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets huvudkontor på
Hovslagargatan 5 B i Stockholm och på bolagets webbplats senast från och
med måndagen den 2 mars 2015. Kopior av sagda handlingar sänds till de
aktieägare som så begär.
Samtliga nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på
årsstämman.
För beslut enligt punkt 19 erfordras att stämmans beslut biträds av
aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära
upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Stockholm i februari 2015
Styrelsen
SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (publ)
