Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S
(CVR-nr.: 30731735) fredag den 17. april 2015 kl. 10.00.
Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Tingskiftevej 5, 2900
Hellerup.
Dagsorden:
1. Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 4.4
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af årsrapporten for 2014 med ledelsesberetning og godkendelse
af årsrapporten
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til dirigenten
8. Eventuelt
Vedtagelseskrav
Godkendelse af forslag under punkterne 1, 3, 4, 5, 6 og 7 kan vedtages med
simpelt flertal.
Ad pkt 4.
Der foreslåes, at der disponeres som angivet i den offentliggjorte årsrapport
for 2014.
Ad pkt 5.
Jesper Bak har meddelt, at han ikke ønsker ønsker genvalg til bestyrelsen i
Copenhagen Capital A/S.
Der foreslås derfor genvalg af Advokat Henrik Oehlenschlæger, direktør Kurt
Bonnerup samt analysechef Dag Schønberg. Desuden foreslås bestyrelsessuppleant
Direktør Lisbeth Bak indvalgt i bestyrelsen.
Lisbeth Bak (f. 1963) er uddannet jurist og advokat og har arbejdet i mere end
25 år i den finansielle sektor.
Om de øvrigt foreslåede bestyrelsesmedlemmer øvrige ledelseshverv og kompetencer
henvises til årsrapporten for 2014 side 14.
Ad pkt 6.
Der foreslåes valg af revisor Moore Stephens Danmark, Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab.
Ad pkt 7.
Det foreslåes, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med fuld
substitutionsret at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af
generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP
Securities A/S eller andre myndigheder samt til at foretage korrektioner i
selskabets vedtægter og de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse
beslutninger, idet det omfang Erhvervsstyrelsen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, VP
Securities A/S eller andre myndigheder måtte kræve dette for at gennemføre
registrering af beslutningerne.
***
Indkaldelsen, oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder
på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på
generalforsamlingen, dagsorden, de fuldstændige forslag, udkast til nye
vedtægter samt de formularer der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt
og stemmeafgivelse per brev, vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside
www.copenhagencapital.dk og på selskabets adresse, Copenhagen Capital A/S,
Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup til eftersyn for aktionærerne senest 3 uger før
generalforsamlingen, og tilstilles samtidig enhver kapitalejer, som har fremsat
anmodning herom.
I henhold til vedtægternes punkt 4.11 fastlægges en aktionærs ret til at deltage
i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens
kapitalandele i forhold til de kapitalandele, aktionæren besidder på
registreringsdatoen, som er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Adgang
til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen,
der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres
deltagelse. Der må ikke foretages bånd- eller filmoptagelser på
generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen
på selskabets hjemmeside eller ved at kontakte selskabet med angivelse af VP
kontonummer.
Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen kan give møde
ved fuldmægtig. Aktionærer kan endvidere afgive deres stemme forud for
generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Afgivelse af fuldmagt
eller stemme per brev kan ske elektronisk via aktionærportalen på selskabets
hjemmeside www.copenhagencapital.dk - eller ved at downloade fuldmagts-
/brevstemmeblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet.
Selskabets nominelle kapital udgør kr. 20.000.000, fordelt i aktier á kr. 1. På
generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 1 én stemme. Selskabet har
udpeget Spar Nord Bank A/S som kontoførende institut. Aktionærerne kan
herigennem udøve deres finansielle rettigheder.
Aktionærer kan stille spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen
eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til Copenhagen Capital
A/S enten per almindelig post på adressen, Copenhagen Capital A/S, Tingskiftevej
5, 2900 Hellerup eller per e-mail til jb@copenhagencapital.dk .
Yderligere information kan opnås ved at kontakte selskabet via telefon
5130 7578 eller jb@copenhagencapital.dk .
Med venlig hilsen
Copenhagen Capital A/S
Direktør Jesper Bak
Telefon: +45 51307578
Email: jb@copenhagencapital.dk
[HUG#1906699]
