Kallelse till årsstämma i Cantargia AB (publ)

Aktieägarna i Cantargia AB (publ), 556791-6019, kallas härmed till årsstämma
fredagen den 22 maj 2015 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (i lokalen
Stora Tuna), i Lund.
Rätt att delta och anmälan

  ·
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 16 maj
2015 (att notera är att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare
måste vara införd i nyssnämnda aktiebok senast fredagen den 15 maj 2015), och

  ·
anmäla sig till bolaget senast måndagen den 18 maj 2015 skriftligen till
Cantargia AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också
göras per telefon 046-2756260 eller per e-post info@cantargia.com. I anmälan
skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande
fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan
förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara genomförd senast fredagen den 15 maj 2015, vilket innebär att
aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta
i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har
angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet
också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.cantargia.com och
skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 13 394 874 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

0. Stämman öppnas.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut

            a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning
            b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.
            c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet
revisorer.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11. Val av styrelse och revisionsbolag.

12. Beslut om utseende av valberedning.

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet
revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna
9 och 10)
Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget
har meddelat att de föreslår att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter
och ingen styrelsesuppleant samt att arvode skall utgå med 150 000 kronor till
styrelseordförande, 100 000 kronor till vice styrelseordförande och med vardera
50 000 kronor till övriga oberoende styrelseledamöter. Vidare har styrelsen
föreslagit att ett revisionsbolag skall utses till bolagets revisor samt att
arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag (punkt 11)
Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget
har meddelat att de föreslår att Sven Andreasson, Lars Bruzelius, Claus
Andersson, Thoas Fioretos och Lars Larsson omväljs som ordinarie
styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Sven Andreasson och
till vice styrelseordförande föreslås att Lars Bruzelius utses. Vidare har
styrelsen föreslagit att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om utseende av valberedning (punkt 12)
Aktieägare representerande cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget
föreslår att årsstämman beslutar att utse följande ledamöter till
valberedningen:

  ·
Lars Bruzelius som representant för Lund University Bioscience AB,

  ·
Thoas Fioretos representerande eget innehav samt som representant för Marcus
Järås och Innovagen AB, och

  ·
Claus Andersson som representant för Sunstone Life Science Venture Fund.

Till ordförande i valberedningen föreslås Lars Bruzelius.

Valberedningen skall inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag i nedanstående
frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;
b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet
revisorer;
c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
d) förslag till arvode till revisorer;
e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt
val av revisorer;
f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för
valberedningens uppdrag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt
13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 2
000 000 aktier.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för
marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom
kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller
eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra
bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital
och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av
andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande
minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda
aktierna

Övrigt
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga
förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på
bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats
(www.cantargia.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar
i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i april 2015

Cantargia AB
STYRELSEN

Certified Adviser och finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är Cantargias Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com