Vid Net Entertainment NE AB:s årsstämma onsdagen den 29 april 2015 beslutades följande.
Fastställande av räkenskaper och utdelning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att utdelning ej ska utgå för räkenskapsåret 2014. Se dock beslutet om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande nedan.
Styrelse
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Årsstämman beslutade om omval av Vigo Carlund, Fredrik Erbing, Mikael Gottschlich, Peter Hamberg, Pontus Lindwall, Michael Knutsson och Maria Redin och nyval av Jenny Rosberg. Vigo Carlund valdes till ordförande för styrelsen. Arvode beslutades utgå med 610 000 kronor till ordföranden och 255 000 kronor till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget och att arvode därutöver ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska, efter samråd med de per den 31 augusti 2015 största aktieägarna i bolaget, bildas under oktober 2015 för en mandattid från det att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2015 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.
Styrelsens ordförande ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska därutöver bestå av tre ledamöter.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Ändring i bolagsordning
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring i bolagsordningens §1 enligt följande: ”Bolagets firma är NetEnt AB (publ).”
Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande, innebärande en värdeöverföring till aktieägarna om 5,00 kronor per aktie. Styrelsen beslutade på efterföljande konstituerande styrelsemöte att, enligt bolagsstämmans bemyndigande, fastställa avstämningsdagen för uppdelning av bolagets aktier till den 12 maj 2015 och avstämningsdagen för indragning av inlösenaktierna till den 3 juni 2015.
Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner till anställda.
Fullständiga besluten
Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Därutöver finns en särskild informationsbroschyr rörande uppdelningen av aktier och automatiska inlösenförfarandet tillgängligt på hemsidan www.netent.com/stamma.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Maria Hedengren, CFO NetEnt; Tel 08 – 57 85 45 00
maria.hedengren@netent.com
Om NetEnt
NetEnt, Net Entertainment NE AB (publ), är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har mer än 600 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Kiev, Gibraltar och på Malta. www.netent.com
