Hillerstorp 4 Maj 2015, 15.45 CET På begäran av Investment AB Latour, som företräder 30,1 % och Svolder AB, som företräder 9,9 % av aktier och röster i Troax Group AB (publ), org. nr 556916 -4030, (”Bolaget”) kallas aktieägarna i Bolaget härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 maj 2015, kl. 15:00 i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman måste: i) dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2015. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per fredagen den 22 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren (sådan registrering kan vara tillfällig); och ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast fredagen den 22 maj 2015. Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till ola.osterberg@troax.com, per telefon +46 370 828 00 alternativt via brev till Troax Group AB (publ), Box 89, 330 33 Hillerstorp. Vid anmälan uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig dagtecknad fullmakt ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats www.troax.com. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid bolagsstämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet. 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter. 7. till valda styrelseledamöter. 8. Information från VD. 9. Avslutande av stämman. Förslag till beslut Punkterna 6 och 7: Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter och beslut om styrelsearvode till valda styrelseledamöter Investment AB Latour, som företräder 30,1 % och Svolder AB, som företräder 9,9 % av aktier och röster i Bolaget, föreslår att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara åtta utan suppleanter. Lars Hellberg och Kennet Lundberg har framfört att de avser att avgå ur styrelsen. Investment AB Latour och Svolder AB föreslår därför att extra bolagstämman beslutar att utse Anna Stålenbring, Jan Svensson och Per Borgvall till nya styrelseledamöter att ersätta dem. I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2015 föreslås att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 175 000 kronor till var och en av de nyvalda ledamöterna. Noteras att det totala styrelsearvodet ökar med 175 000 kronor då styrelsen utökas med en ledamot. Väljer styrelsen att inom sig inrätta utskott, såsom revisionsutskott och/eller ersättningsutskott, ska ett ytterligare arvode för utskottsarbete utgår med 25 000 kronor till ordförande i utskott och med 15 000 kr till annan ledamot i utskott som inte är anställd i bolaget, dock maximalt med 100 000 kr för samtliga utskottsledamöter. Antal aktier och röster Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 20 000 000 stycken. Varje aktie medför en (1) röst. Således uppgår det totala antalet röster i Bolaget per dagen för denna kallelse till 20 000 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. Övrigt Fullständiga förslag och övriga handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets webbplats www.troax.com samt hos Bolaget på Tyngel 34 i Hillerstorp från och med dagen för denna kallelse och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Gnosjö i maj 2015 Troax Group AB (publ) Styrelsen Thomas Widstrand President and CEO Troax Group AB Box 89 330 33 Hillerstorp 46 (0)370-82831 (http://tel 46 (0)370-82831) http://www.troax.com thomas.widstrand@troax.com Om Troax Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning (”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd, materialhantering och logistik samt egendomsskydd. Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer. Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 31 länder. Under 2014 uppgick Troax nettoomsättning till ca 90 EURM och antalet anställda till cirka 400 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige. www.troax.com
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TROAX GROUP AB (PUBL)
| Source: Troax Group AB