Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande

5 maj kl 08.30 pressmeddelades kommuniké från årsstämman i HANZA Holding AB
(publ). Det pressmeddelande som distribuerades innehöll ett textstycke som inte
skulle ha varit med, vilket vi beklagar. Korrekt pressmeddelande bifogat.
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I HANZA HOLDING AB (PUBL)

Vid årsstämma i Hanza Holding AB den 4 maj 2015 fastställdes moderbolagets och
koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2014. Styrelse och
VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade att
balanserat resultat enligt den fastställda balansräkningen täcks genom
överföring från överkursfond.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde Per Tjernberg till styrelsens
ordförande, omvalde Mikael Smedeby och Björn Boström till styrelseledamöter samt
nyval av av Britta Dalunde och Inge Olausson till styrelseledamöter.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska
utgå med 300 000 kronor per år till styrelsens ordförande samt 150 000 kronor
per år till styrelsens ledamöter, varpå det totala arvodet uppgår till 1 050 000
kronor.

Det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till
bolagets revisor, med Leonard Daun och Britta Lindman som huvudansvariga
revisorer. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgår enligt
godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt
förslag.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa
årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant beslut får inte
innebära att bolagets aktiekapital kan öka med mer än 100 000 kr.
Bolagsstämmans fullständiga beslut om emissionsbemyndigandet finns tillgängliga
på bolagets hemsida www.hanza.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Tjernberg, Styrelseordförande, 070-344 73 70
________________________________________________________________________________
_ 
________________________
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 kl.
14.40. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”,
”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser
avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är
till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad
information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling
och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i
framåtriktad information.