Kallelse till årsstämma i Tobii AB (publ)

Aktieägarna i Tobii AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni
2015 klockan 17.00 på Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46,
Stockholm.
Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska
dels      vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 4 juni 2015,
dels      senast torsdagen den 4 juni 2015 anmäla sig hos bolaget för deltagande
i årsstämman.

Anmälan kan ske skriftligt till Tobii AB, Karlsrovägen 2D, Box 743, 182 17
Danderyd, via e-post: generalmeeting@tobii.com eller på bolagets webbplats. Vid
anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande
fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och
fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga på årsstämman, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 4 juni 2015, vilket
innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är
uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive
ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från
utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock
längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas
per brev till bolaget på ovan angivna adress. Blankett för fullmakt finns att
hämta på bolagets hemsida, www.tobii.com, och kommer även att sändas till
aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till styrelsen
och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 §.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 84.927.883 aktier. Bolaget
innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Förslag till dagordning

1.       Val av ordförande vid bolagsstämman.

2.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

3.       Godkännande av dagordningen.

4.       Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.

5.         Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6.         Anförande av verkställande direktören Henrik Eskilsson.

7.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8.         Beslut om:

a.  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande
fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen;

c.  ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
och, antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.

10.       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

11.       Val av styrelseledamöter.

12.       Val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.

13.       Förslag till beslut avseende principer för utseende av valberedning.

14.       Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

15.       Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras
i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till
styrelsen samt val av styrelseledamöter (ärende 9, 10, 11 och 12)

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av extra
bolagsstämman den 9 mars 2015, utgörs av Anders Ösund (representerande Invifed
AB), Hans Otterling (representerande Northzone), John Elvesjö (representerande
bolagets grundare) samt Kent Sander (styrelsens ordförande). Valberedning har
utsett Anders Ösund till valberedningens ordförande. Valberedningen föreslår
att:

  · Kent Sander, ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 1).
  · Antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter. Antalet
revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag (ärende 9).
  · Styrelsearvodet fastställs till 1.430.000 kronor att fördelas med 375.000
kronor till styrelsens ordförande samt 175.000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med sammanlagt högst
180.000 kronor, fördelat på 105.000 kronor avseende revisionsutskottet (varav
45.000 kronor till utskottets ordförande och 30.000 kronor vardera till övriga
två ledamöter) och 75.000 kronor avseende ersättningsutskottet (varav 35.000
kronor till utskottets ordförande och 20.000 kronor vardera till övriga två
ledamöter) (ärende 10).
  · Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning (ärende 10).
  · Omval av styrelseledamöterna Kent Sander, Anders Ösund, John Elvesjö, Nils
Bernhard, Åsa Hedin och Martin Gren. Kent Sander föreslås fortsätta som
styrelsens ordförande (ärende 11).
  · Omval av revisorn PricewaterhouseCoopers AB (ärende 12).

Förslag till beslut avseende principer för utseende av valberedning (ärende 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna valberedningens
förslag till beslut avseende valberedning enligt nedanstående.

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av representanter från de tre
största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sverige förda aktieboken per den
30 september varje år, tillsammans med styrelsens ordförande. Totalt ska
valberedningen således bestå av fyra ledamöter. Om någon av dessa aktieägare
väljer att avstå från denna rätt att utse en representant övergår rätten till
den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Så
länge de tre grundarna Henrik Eskilsson, John Elvesjö och Mårten Skogö, direkt
eller indirekt, gemensamt äger aktier i bolaget som gör dem till en av de tre
största aktieägarna, äger de rätt att tillsammans nominera en av de tre
aktieägarrepresentanterna i valberedningen. Den ledamot som representerar den
största aktieägaren ska kalla till valberedningens första möte och utses till
ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon
annan, dock att styrelsens ordförande inte får vara ordförande i valberedningen.
Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till
valberedningen tidigare än tre månader före den årsstämman inte längre ingår
bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa
aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största
aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur
valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser
det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan
ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte
längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen.
Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till
riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare enligt nedanstående.

Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella
ersättningsprinciper

Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar (på geografisk marknad
där individen är bosatt eller verkar) baserade på en fast och en rörlig del,
vilka är avstämda med extern lönedatabas. Ersättning till verkställande
direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig
ersättning, teckningsoptioner, i vissa fall personaloptioner samt pension. Med
ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande
direktören utgör koncernledning. Den rörliga ersättningen är baserad på
förutbestämda mål, och kan exempelvis vara en kombination av intäkter, resultat,
kassaflöde och aktivitetsmål. Målen fastställs årligen av styrelsens
ersättningsutskott med avsikten att de ska ligga i linje med Bolagets
affärsstrategi och resultatmål.

För VD är den årliga rörliga ersättningen maximerad till 100 % av grundlönen och
för övriga ledande befattningshavare till mellan 0 % och 60 % av grundlönen.

Reservering i redovisningen görs för all rörlig ersättning inklusive sociala
avgifter.

Pensionsförpliktelser

Bolagets pensionsåtagande gentemot ledande befattningshavare uppgår till mellan
10 % och 30 % av årslönen. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda.

Avgångsvederlag

Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid
på fyra månader, och därutöver ett avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets
sida som motsvarar fyra månaders baslön.

För övriga ledande befattningshavare gäller uppsägningstid på mellan tre och sex
månader, och därutöver i vissa fall avgångsvederlag som motsvarar maximalt sex
månaders baslön.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl föreligger.

___________________

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och revisorns yttrande huruvida
styrelsens riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
kommer senast den 21 maj 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress
Karlsrovägen 2D, 182 53 Danderyd, samt sändas till aktieägare som så begär och
som uppger sin postadress.

Danderyd i maj 2015

Tobii AB (publ)

Styrelsen
För mer information:

Sara Hyléen, Corporate Communications Director, tel: 070-916 16 41, e-post:
sara.hyleen (@) tobii.com
Om Tobii

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik
fungerar i total harmoni med naturligt mänskligt beteende. Tobii har förändrat
forskning inom många områden och möjliggör kommunikation för tusentals människor
med särskilda behov. Vi fokuserar även på att förändra hur människor interagerar
med teknik i datorer, spel och bilar. Tobii bedriver verksamhet inom tre
affärsområden: Tobii Dynavox gör specialutvecklade datorer som styrs med
ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med särskilda behov på
grund av ryggmärgsskada, CP, ALS eller annat medicinskt skäl. Tobii Pro
utvecklar och säljer eyetracking-utrustning och tjänster som används av mer än
2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner, däribland 49 av världens 50 mest
välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya
volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer och fordon. Tobii täcker
världsmarknaden genom kontor i Sverige (huvudkontor), USA, Kina, Japan,
Tyskland, Storbritannien och Norge, samt ett globalt nätverk av återförsäljare.
Koncernen har cirka 570 anställda och har uppvisat snabb årlig tillväxt sedan
grundandet 2001.

Läs mer på www.tobii.com