Pressmeddelande: Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2015 i Nexam Chemical Holding AB (publ).

Idag den 12 maj 2015 hölls årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ). Vid
stämman var 9 656 001 aktier representerade vilket omfattar cirka 18,7 % av
totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman
beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.

Arvoden

Vid stämman beslutades att arvode skall utgå med sammanlagt 450 000 kr, varav
150 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr till var och en av
styrelsens övriga medlemmar som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelse

Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson och Daniel Röme omvaldes som
styrelseledamöter. Per-Ewe Wendel nyvaldes som styrelseledamot. Vidare omvaldes
Lennart Holm som styrelseordförande.

Revisor

Mazars SET Revisionsbyrå nyvaldes till Nexam Chemicals revisor för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.

Rutiner och instruktioner för valberedningen

Vid stämman beslutades att valberedningens arbete inför årsstämman 2016 ska
bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 12 i kallelse till årsstämman som
offentliggjordes den 13 april 2015. Riktlinjerna innebär i huvudsak att
valberedningen ska bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet
största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2015 som
bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Ordförande för valberedningen ska
vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren om inte ledamöterna
enas om något annat.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de representerar
ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex månader före nästa
årsstämma.

Ersättningspolicy

Vid stämman beslutades om ersättningspolicy till ledande befattningshavare i
enlighet med förslag, se punkt 13 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes
den 13 april 2015. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare kan
bestå av grundlön, pension, övriga förmåner och aktierelaterade
incitamentsprogram. Riktlinjerna innebär bl.a. att VD och andra ledande
befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig. Ersättningen
till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras på faktorer såsom
arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Riktlinjerna
ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med
ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess
att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

Riktad emission av teckningsoptioner

Vid stämman beslutades om ett incitamentsprogram i enlighet med förslag, se
punkt 14 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 13 april 2015.
Incitamentsprogrammet omfattar emission av högst 646 000 teckningsoptioner att
erbjudas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Nexam Chemical
koncernen mot en marknadsmässig ersättning. Varje teckningsoption berättigar
innehavaren att förvärva en aktie i Nexam Chemical till lösenpris motsvarande
150 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen i Nexam Chemicals aktie på
NASDAQ First North under perioden 13 maj – 26 maj 2015. Optionsrätten får
utnyttjas under perioden 3 september – 17 september 2018. Det noterades att
beslutet fattades enhälligt av stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna
ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet
aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 12 944 000
stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till
högst cirka tjugo procent (20 %). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa
rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att
möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och
allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig. Beslutet
fattades i enlighet med förslag, se punkt 15 i kallelse till årsstämman som
offentliggjordes den 13 april 2015. Det noterades att beslutet fattades
enhälligt av stämman.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62,
lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com
Om Nexam Chemical
Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området
värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar,
tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden.
Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på
www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.