Ferronordic Machines AB (publ) Årsstämma 2015

Pressmeddelande

Stockholm den 19 maj 2015
Årsstämma i Ferronordic Machines AB (publ) hölls den 19 maj 2015 på Radisson Blu
Strand Hotel i Stockholm.

Stämman beslutade i samtliga ärenden i enlighet med de förslag som redogjorts
för i kallelsen till stämman. De viktigaste besluten sammanfattas nedan.

  ·
För närvarande ska ingen utdelning betalas för bolagets preferensaktier. Ingen
utdelning betalas för bolagets stamaktier.

  ·
Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

  ·
Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Per-Olof Eriksson,
Marika Fredriksson, Martin Leach och Kristian Terling omvaldes till
styrelseledamöter. Per-Olof Eriksson omvaldes till styrelsens ordförande.

  ·
Arvode till styrelseledamöterna utgår med totalt 2 000 000 kronor.

  ·
KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för perioden till nästa årsstämma. Arvode
till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.

  ·
Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete.
Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att
nominera ledamöter till valberedningen (i detta syfte ska medlemmar av ledningen
och styrelsen som innehar aktier anses som en aktieägare). Inget arvode skall
utgå till valberedningens ledamöter.

  ·
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs i enlighet
med styrelsens förslag.

  ·
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma besluta om emission av nya
stamaktier samt nya stamaktier av serie 2. Bemyndigandet att emittera stamaktier
kan endast utnyttjas för att emittera stamaktier i samband med en notering av
bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad.

  ·
Bolaget ska lämna ett erbjudande till innehavarna av teckningsoptionerna
2013/2016 (utfärdade till visa ledande befattningshavare) att återköpa
teckningsoptionerna till ett pris motsvarande det pris som innehavarna betalade,
dvs. totalt 61 306 euro.

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction
Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget påbörjade sin verksamhet i juni
2010 och har sedan dess expanderat snabbt över hela Ryssland och är idag
väletablerat i samtliga federala distrikt med över 70 anläggningar och c. 700
anställda. Utöver att distribuera anläggningsmaskiner och leverera
eftermarknadssupport för Volvo CE har bolaget även utsetts till
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks och återförsäljare för
Volvo Penta i vissa delar av Ryssland. Bolaget har även kontrakterat vissa andra
högkvalitativa varumärken, såsom Logset och flera tillbehörstillverkare.
Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och
försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier
är listade på NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB
som sin Certified Advisor.

http://www.ferronordic.ru

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090
7280,

eller e-post: pr@ferronordic.ru

Ferronordic Machines offentliggör denna information i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2015, 16:30 CET.