MACKMYRA SVENSK WHISKY AB - ÅRSSTÄMMA 2015-05-30 OCH FÖRETRÄDESEMISSION

Vid Mackmyra Svensk Whisky AB:s årsstämma som hölls den 30 maj 2015 i Gävle
beslutade aktieägarna bl.a. om företrädes-emission av aktier samt, i enlighet
med föreslagna beslut, följande:
Årsredovisning: Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition: Det beslutades att godkänna styrelsens förslag att till
årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt 97 066 tkr, disponeras enligt
följande: 97 066 tkr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet: Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter:
Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan
suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan suppleant.

Styrelse- och revisorsarvode: Det beslutades att ersättning till styrelsens
ordförande ska utgå som ett fast arvode med 133 500 kr samt ersättning till
övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 44 500 kr vardera. Det
beslutades vidare att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor: Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes
Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, David Hedman och Carl von Schantz, och
nyvaldes Annika Berg. Carl Klingberg omvaldes till styrelsens ordförande. Malin
Lövemark hade avböjt omval.

Vidare valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor,
för närvarande med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande: Det beslutades om emissionsbemyndigande, i
enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler – K 19:
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens
beslut om emission av konvertibler – K 19.

Beslut om förträdesemission av aktier: Det beslutades, i enlighet med styrelsens
förslag, om företrädesemission av aktier.

Ordförande informerade på årsstämman om att Bolaget inför företrädesemissionen
har sonderat intresset med ett antal ägare och baserat på detta är bedömningen
att minst hälften av emissionen kommer att tecknas.

Den beslutade företrädesemissionen innebär den naturliga fortsättningen på både
tillväxtarbetet och finansieringen av detsamma. Vinterns fulltecknade
konvertibelemissioner om totalt cirka 11 MSEK var riktad till ett fåtal större
finansiärer. Samtliga aktieägare erbjuds nu att försvara sin ägarandel till en
kurs jämförbar med den som användes vid den riktade konvertibelemissionen.

En bättre finansiell ställning behövs för att säkerställa och accelerera vårt
tillväxtarbete. Närmast ska vi permanenta en stark tillväxttakt i våra
prioriterade exportländer Tyskland, Frankrike och UK, samt etablera vår whisky
på B2B-marknaden i Sverige. Under förutsättning av en fortsatt god
försäljningsutveckling är även målsättningen att öka destilleringstakten något
under hösten 2015, framför allt för att tillgodose behovet av Mackmyras rökiga
produkter.

Detta är motiven till den nu beslutade företrädesemissionen.

Informationsmemorandum inklusive villkor och anvisningar för emissionen kommer
att offentliggöras genom pressrelease onsdagen den 10 juni 2015 samt även finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida.

EMISSIONSVILLKOR I SAMMANDRAG

Nyemission med företrädesrätt
Ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 018 849 SEK genom nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Antal Aktier
Högst 1 018 849 nya B-aktier.

Företrädesrätt
Varje befintlig aktie i Mackmyra berättigar till en (1) Teckningsrätt. Åtta (8)
Teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) Ny B-aktie med företrädesrätt.
Härutöver erbjuds möjlighet att teckna aktier utan företrädesrätt.

Teckningskurs
Teckningskursen i emissionen är 11,00 SEK per Ny B-aktie.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
8 juni 2015

Sista dag för handel med aktier inklusive teckningsrätter
4 juni 2015

Första dag för handel med aktier exklusive teckningsrätter
5 juni 2015

Teckningstid
11 juni – 25 juni 2015

Handel med Teckningsrätter
11 juni – 22 juni 2015

Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA)
11 juni 2015 – registrering av de nya B-aktierna hos Bolagsverket.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig
direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana
restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott
mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga
lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör
inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt
handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mackmyra. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i Mackmyra kommer endast att ske genom
den informationsbroschyr som Mackmyra avser att offentliggöra omkring den 24
april 2014. Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya
aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i
Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada
eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i
sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller
någon provinslag i Kanada.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner
från www.mackmyra.se
För mer inforamtion kontakta:
Magnus Dandanell, VD, 026-541 880, magnus.dandanell@mackmyra.se
Ulf Söderlund, CFO, 026-541 880, ulf.soderlund@mackmyra.se
Om Mackmyra
Mackmyra är pionjären och innovatören som startade den svenska whisky
-expeditionen. Whiskyn skapas med svenska råvaror, helt utan tillsatser, och
genom klimatsmart destilleringsteknik. Mackmyra erbjuder prisbelönt single malt
whisky, spännande whiskyupplevelser och möjligheten att skapa sin egen whisky
genom ett eget personligt 30-litersfat. Välkommen till Mackmyra Whisky.

Mackmyras aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är Erik
Penser Bank.