14.03.2016 Tallinnas
AS Trigon Property Development (registrikood 10106774, asukoht Viru väljak 2, Tallinn 10111, edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 8. aprillil 2016.a. kell 12:00 aadressil Metro Plaza 5. korrus, Viru väljak 2, Tallinn 10111.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:
1. 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2015. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2015. a. oli 2 427 544 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 9 322 eurot.
2. 2015.a. majandusaasta kasumi jaotamine/kahjumi katmine
Nõukogu ettepanek: Kanda 2015.a. majandusaasta puhaskahjum summas 9 322 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.
3. 2016. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2016.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.
4. Muudatused nõukogus
Nõukogu ettepanek: 4.1) Kutsuda tagasi nõukogu liikmed Ülo Adamson ja Heiti Riisberg alates 8.04.2016. 4.2) Valida uueks nõukogu liikmeks Martin Mets alates 8.04.2016 volituste tähtajaga 5 aastat. 4.3) Valida uueks nõukogu liikmeks Toomas Uibo alates 8.04.2016 volituste tähtajaga 5 aastat. 4.4) Pikendada nõukogu liikme Joakim Johan Helenius ametiaega nõukogu liikmena 5ks aastaks alates 8.04.2016.
Martin Mets sündis 18.12.1988.a. ja on lõpetanud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning omandanud bakalaureuse kraadi ärijuhtimises ning majanduses Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias. Martin Mets on AS Trigon Capital, AS Trigon Asset Management, AS Trigon Funds, OÜ Trigon Ventures, OÜ Trigon Fashion Outlets, OÜ Gate Tallinn East, OÜ Trigon KMI Holding juhatuse liige ja AS Trigon Property Advisors nõukogu liige. Martin Mets töötas Trigon Capital grupis otseinvesteeringute osakonna analüütikuna (alates september 2011) ja projektijuhina (alates mai 2015). Jaanuarist 2016 on Martin Mets Trigon Capital grupi tegevjuht. Varasem praktika- ja töökogemus pärineb UAB-st Civitta ja Eesti Energiast. Martin Metsal on teadmised ja kogemused järgmistest sektoritest: elamu- ja kommertskinnisvara arendustegevus, jaekaubandus, põllumajandus, majutusteenused, logistika, taastuvenergia. Tema osalused teistes ühingutes: 1% OÜ Sääse Korterid. AS-i Trigon Property Development aktsiaid Martin Mets ei oma.
Toomas Uibo sündis 14.08.1970.a. ning omandas raadio- ja elektriside ning automaatika erialase hariduse Tallinna Polütehnikumis ja Tallinna Tehnikaülikoolis. Toomas Uibo on OÜ Rectas ja OÜ Tiandri juhatuse liige ja osanik (OÜ Rectas 100%, OÜ Tiandri 45.45%). Toomas Uibo laialdased teadmised detailplaneeringute koostamisest, ehitus- ja arendustegevusest pärinevad aastast 1995, kui Toomas Uibo alustas eraettevõtjana kinnisvarasektoris. Toomas Uibo ei oma AS-i Trigon Property Development aktsiaid.
Joakim Johan Helenius on AS-i Trigon Property Development nõukogu liige alates aastast 2007. Lisaks on Joakim Johan Helenius börsiettevõtete Skano Group AS nõukogu liige ja Trigon Agri A/S juhatuse liige. Joakim Johan Helenius on AS Trigon Capital asutaja ja nõukogu esimees ning mitmete AS Trigon Capital kontserni kuuluvate ühingute ja sidusettevõtete juhatuse või nõukogu liige. Samuti on Joakim Johan Helenius mitmete Trigon Agri A/S kontserni ja sidusettevõtete juhatuse või nõukogu liige. Joakim Johan Heleniuse ei oma AS Trigon Property Development aktsiaid, kuid omab 1.26% OÜ-st Trigon Wood, millele kuulub 59.62% AS Trigon Property Development aktsiatest.
AS Trigon Property Development majandusaasta aruande, kasumi jaotamise/kahjumi katmise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2015.a. majandusaasta aruandele on võimalik tutvuda Seltsi asukohas aadressil Viru väljak 2 Tallinnas ning Seltsi koduleheküljel www.trigonproperty.com
Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 21 ning § 2931 lg 4 nimetatud õiguste kohta on avalikustatud Seltsi koduleheküljel www.trigonproperty.com
Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on AS-i Trigon Property Development aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 1. aprill 2016. a. kell 23:59.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 8. aprillil 2016.a. kell 11:45.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:
Füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument
Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument
Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Trigon Property Development võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 1.aprill 2016.a.
Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.
Aktsionäril on võimalik Seltsi teavitada esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile info@trigonproperty.com või kirjalikult postiga AS Trigon Property Development, Viru väljak 2, Tallinn 10111) hiljemalt 7.04.2016 k.a.
Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad AS-i Trigon Property Development interneti koduleheküljel www.trigonproperty.com
AS Trigon Property Development juhatus
Telefon 6679200, e-mail info@trigonproperty.com