Köpenhamn, den 17 mars 2016
Nordlys AB (publ) - årsstämma
Med hänvisning till bolagsordningens §7 kallar styrelsen härmed aktieägarna i Nordlys AB, org. nr. 556712-8938, till årsstämma som avhålles
Torsdag, den 14 april 2016 kl. 12:00
Hos SEB Malmö, Östergatan 39, 211 22 Malmö, Sverige.
Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska vara införd i bolagsets aktiebok och ombedes anmäla sig till administrator, Stagsted Properties, senast fredag den 07 april 2016 via e-mail adressen twb@stagstedproperties.com.
Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Genomgång av tillhandahållet material, enligt följande:
a. Portföljresultat
b. Budget 2016
c. Likviditetsbudget
d. Covenant beräkningar
8. Genomgång av framlagd årsredovisning och koncernredovisning
9. Beslut om:
a. fastställande av reslutat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
c. ansvarsfrihet åt bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
11. Val av styrelse och revisor
12. Eventuellt
13. Bolagsstämmans avslutande
Avseende punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Styrelsens ordförande föreslås erhålla DKK 500.000 om året, övriga styrelseledamöter föreslås erhålla DKK 200.000 om året.
Avseende punkt 11 - Val av styrelse och revisor
Jens Heimburger, Michael Eide och Ib Henrik Rönje föreslås omvalda som styrelseledamöter. KPMG AB föreslås omvald som revisor.
Avseende punkt 12 - Förslag till ändring i bolagsordningen
I bolagsordningen föreslås följande ändring (det som ändras i löptext är markerat med kursiv text):
§ 5. Aktier - stycket avseende likvidationspreferens
Nuvarande lydelse:
Upplöses bolaget skall bolagets tillgångar fördelas enligt följande; (i) Preferens II aktieägare skall erhålla eventuell återstående icke utbetald Löpande preferens, Ackumulerad preferens och Ränta. Därutöver skall Preferens II aktier inte berättiga till ytterligare utskiftning; (ii) Preferensaktier skall erhålla ett belopp motsvarande genomsnittet av de belopp som, vid utgivandet, totalt inbetalats, inklusive överkurs, för samtliga utgivna Preferensaktier uppräknat med ett belopp om 15 procent årligen efter utgivandet av den första Preferensaktien. Därutöver skall Preferensaktier inte berättiga till ytterligare utskiftning. Återstående tillgångar tillfaller Stamaktierna.
Föreslagen lydelse:
Upplöses bolaget skall bolagets tillgångar fördelas enligt följande; (i) Preferens II aktieägare skall erhålla eventuell återstående icke utbetald Löpande preferens, Ackumulerad preferens och Ränta. Därutöver skall Preferens II aktier inte berättiga till ytterligare utskiftning; (ii) Preferensaktier skall erhålla ett belopp motsvarande genomsnittet av de belopp som, vid utgivandet, totalt inbetalats, inklusive överkurs, för samtliga utgivna Preferensaktier uppräknat med ett belopp om 15 procent årligen efter utgivandet av den första Preferensaktien. (iii) Återstående tillgångar skall fördelas lika mellan Stamaktier och Preferensaktier.
---o0o----
Med vänlig hälsning
Nordlys AB (publ)
HUG#1994070
