Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28
april 2016 klockan 14.00 i företagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi
Science Park, Linköping.
Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda
aktieboken senast onsdagen den 20 april 2016.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast tisdagen den 26 april
2016 klockan 13.00.
Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:
a) via e-post till: stamman@cybaero.se;
b) per telefon: 013 - 465 29 00; eller
c) per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.
Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning,
fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman
tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara
verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 20 april 2016. Aktieägaren måste
därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna
omregistreras.
Ombud m m
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas
fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från
utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cybaero.se
alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se
kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
Förslag till dagordning
1) Öppnade av stämman
och val av
ordförande vid
stämman
2) Upprättande och
godkännande av
röstlängd
3) Godkännande av
dagordningen
4) Val av två
justeringspersoner
5) Prövning av om
stämman blivit
behörigen
sammankallad
6) Framläggande av
årsredovisningen och
revisionsberättelsen
7) Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för
styrelseledamöterna och verkställande direktör
8) Bestämmande av
antalet
styrelseledamöter
och revisorer, som
utses av stämman
9) Fastställande av
arvoden åt styrelsen
och revisorn
10) Val av styrelse samt
i förekommande fall
val av revisorer och
revisorssuppleanter
eller registrerade
revisionsbolag
11) Beslut om
bemyndigande för
styrelsen att fatta
beslut om nyemission
12) Beslut om emission
av teckningsoptioner
13) Övriga frågor
14) Avslutande av
stämman
Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar enligt
Aktiebolagslagen samt förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos
bolaget från och med måndagen den 11 april 2016. Handlingarna kommer att hållas
tillgängliga på bolagets hemsida www.cybaero.se och kommer även att läggas fram
på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som
begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress eller
e-postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.
Linköping den 31 mars 2016
Styrelsen i CybAero AB (publ.)
För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, VD CybAero AB, tel 013-465 29 00
Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS
(Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och effektivare flygning, bl a i
farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med
helikoptern APID One som kan anpassas för både försvars-verksamhet och civila
uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero
har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 55
anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är
Certified Adviser.
Hemsida: www.cybaero.se Filmer: www.youtube.com/cybaero