EuroInvestor.com A/S
CVR nr. 25078780
("Selskabet")
Generalforsamlingsprotokollat
Torsdag den 21. april 2016 kl. 10 afholdtes ordinær generalforsamling i Selskabet på Selskabets adresse, Per Henrik Lings Allé 4, 5., 2100 København Ø.
Dagsordenen for generalforsamlingen var følgende:
1. Beretning om Selskabets virksomhed
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt
8. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Udpegning af dirigent
Selskabets bestyrelse havde, i henhold til Selskabets vedtægter, forud for generalforsamlingen udpeget advokat Ann Winther til dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig i henhold til Selskabets vedtægter og selskabsloven. Nominelt kr. 10.980.032 af aktiekapitalen var repræsenteret, svarende til 54,2 % af Selskabets samlede kapital.
Ad 1 Beretning om Selskabets virksomhed
Selskabets CFO, Carsten Nørgaard Bach, afgav beretning om Selskabets virksomhed i Selskabets regnskabsperiode, som løb fra 1. januar 2015 til 31. december 2015.
Aktionærerne tog beretningen til efterretning.
Ad 2 Godkendelse af årsrapport
Selskabets CFO, Carsten Nørgaard Bach, gennemgik Selskabets årsrapport for 2015 og fremlagde denne til godkendelse.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer Selskabets årsrapport for 2015.
Ad 3 Anvendelse af overskud eller dækning af tab
Årets resultat fra regnskabsåret 2015 blev foreslået overført til næste regnskabsår.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget om at overføre årets resultat til næste regnskabsår.
Ad 4 Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller kapitalejere
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at generalforsamlingen giver Selskabets bestyrelse bemyndigelse til at udstede warrants, der giver ret til at tegne indtil nominelt kr. 3.300.000 kapitalandele i Selskabet.
Bemyndigelsen er gældende til og med 21. april 2021.
Selskabets kapitalejere skal ikke have fortegningsret ved udstedelse af warrants i henhold til denne bemyndigelse.
Warrants giver ret til at tegne kapitalandele til en kurs fastsat af bestyrelsen, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen for Selskabets aktier på tidspunktet for udstedelsen af de pågældende warrants. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for warrants, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.
Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage kapitalforhøjelsen i forbindelse med udnyttelse af warrants.
Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til udstedelse af warrants blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsens nuværende medlemmer, Ulrik Tofte Jensen, Peter Riggelsen, Peter Daugaard Svendsen og Christian Bertel Seidelin opstillede til genvalg.
Bestyrelsen foreslog, at Jens Carrit Alminde og Jan Øland blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
Ledelseserhverv for alle opstillede bestyrelseskandidater var blevet fremlagt i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, og der var ikke efterfølgende ændringer heri.
Aktionærerne valgte enstemmigt og med alle stemmer de opstillede kandidater.
Den nyvalgte bestyrelse oplyste efterfølgende til dirigenten, at Christian Bertel Seidelin er valgt som formand for Selskabets bestyrelse.
Ad 6 Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog, at Selskabets nuværende revisor, KPMG P/S, blev genvalgt som revisor for Selskabet.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
Ad 7 Eventuelt
Der forelå intet under dette punkt.
Ad 8 Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen
Bestyrelsen stillede forslag om, at advokat Ann Winther bemyndigedes til - i det omfang selskabsloven kræver det - at optage de beslutninger, som træffes på generalforsamlingen i Selskabets vedtægter samt i den forbindelse at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
Aktionærerne godkendte enstemmigt og med alle stemmer forslaget.
***
Der var ikke yderligere forslag til behandling på generalforsamlingen.
21. april 2016, som dirigent
___________________________
Advokat Ann Winther