Kommuniké från årsstämma den 21 april 2016 i Clavister Holding AB

På årsstämman idag den 21 april beslutade stämman i enlighet med styrelsens och
Valberedningens förslag vilka i korthet följer nedan;

  · Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för koncernen och
moderbolaget, samt att årets förlust balanseras i ny räkning;
  · Beslut om beviljade av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktören för räkenskapsåret;
  · Beslut om att arvode till styrelsen skall utgå med 250 000 kr till
ordförande och 125 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda
eller uppbär motsvarande ersättning i koncernen;
  · Beslut att till nya styrelseledamöter utse Göran Carstedt samt Niclas
Eriksson. Sittande styrelseledamöter Peter Dahlander, Jan Ramkvist, Ilkka
Hiidenheimo och sittande ordförande Björn Norrbom omvaldes. Till styrelsens
ordförande valdes Björn Norrbom. Peter Johansson, bolagets grundare, avböjde
omval. Styrelsen vill passa på att tacka Peter Johansson för hans mångåriga
engagemang i styrelsen. För information om nya styrelseledamöter se nedan.
Sittande omvalda styrelseledamöter är sedan tidigare upplagda och omnämnda på
hemsidan, https://www.clavister.com/about-us/corporate/board-of-directors/;
  · Beslut om ändring av bolagsordningen § 2, § 6 och § 10 i enlighet med det
förslag som intagits i kallelsen;
  · Beslut om ändring i instruktion för valberedningen § 1 samt § 5 i enlighet
med det förslag som intagits i kallelsen;
  · Beslut om bemyndigande av styrelsen att inom ramen för befintligt
aktiekapital på 3 000 000 besluta om emission av;
    · nya aktier och/eller teckningsoptioner kronor motsvarande emittering av
högst 2 685 000 aktier och en utspädningseffekt om cirka 10,5% av aktiekapital
och röster i bolaget (varav 1,8 % avser aktier för tecknande via
teckningsoptioner emitterade enligt tidigare beslut av årsstämman); och
    · nya aktier med anledning av eventuellt återköp av konvertibelt förlagslån
motsvarande emittering av högst 666 667 aktier och en utspädningseffekt om cirka
3,5% av aktiekapital och röster i bolaget;

  · Beslut om inrättande av incitamentsprogram för anställda och
styrelseledamöter inom koncernen. Antalet teckningsoptioner som ska kunna
ställas ska vara högst 960 000 st motsvarande en utspädningseffekt om cirka 5%
av aktiekapital och röster i bolaget;
  · Beslut om antagande av Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare i koncernen.

Örnsköldsvik den 21 april 2016

Clavister Holding AB (publ)

Styrelsen

Göran Carstedt, bördig från Örnsköldsvik, är Ekonomie doktor och arbetar med
styrelseuppdrag samt som rådgivare åt organisationer i Europa, USA och Kina.
Göran har lång erfarenhet från ledande befattningar inom internationella
organisationer såsom Volvo, IKEA och Clinton Climate Initiative. Han är en
internationellt erkänd expert inom ledarskap och organisationers lärande och
förändring och har lett uppbyggnaden av The Society for Organizational Learning
vid MIT, USA, samt är innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad
företagsledning på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Görans
aktieinnehav i Clavister Holding AB är 0 aktier.

Niclas Eriksson innehar Ekonomie magisterexamen i finansiell ekonomi och
bedriver sedan 1992 egen investeringsverksamhet. Niclas har tidigare erfarenhet
av befattningar från mäklarfirman Consensus och finansbolaget Capinova och är
tidigare ledamot i de noterade bolagen Eolus Vind AB, Net Entertainment, Auriant
Mining AB samt Agrokultura AB. Niclas aktieinnehav i Clavister Holding AB är 700
000 aktier.
För mer information, kontakta gärna:
Peter Dahlander, IR kontakt
46(0) 73 679 67 40
ir@clavister.com (nikolas.georgii@clavister.com)
Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta,
mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag,
telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande
säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är
noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 6 200 aktieägare.
Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor.