Ferronordic Machines AB (publ) Årsstämma 2016

Pressmeddelande

Stockholm den 19 maj 2016
Årsstämman i Ferronordic Machines AB (publ) hölls den 19 maj 2016 på 7A
Strandvägen, Conference & Events i Stockholm.

Stämman beslutade i samtliga ärenden i enlighet med de förslag som redogjorts
för i kallelsen till stämman. De viktigaste besluten sammanfattas nedan.

  · För närvarande ska ingen utdelning betalas för bolagets preferensaktier.
Ingen utdelning betalas för bolagets stamaktier.
  · Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
  · Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Per-Olof Eriksson,
Martin Leach och Kristian Terling omvaldes till styrelseledamöter. Håkan
Eriksson valdes till ny styrelseledamot. Per-Olof Eriksson omvaldes till
styrelsens ordförande.
  · Arvode till styrelseledamöterna utgår med totalt 2 000 000 kronor.
  · KPMG AB omvaldes till bolagets revisor för perioden till nästa årsstämma.
Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.
  · Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete.
Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att
nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode skall utgå till
valberedningens ledamöter.
  · Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs i
enlighet med styrelsens förslag.
  · Nytt långsiktigt incitamentsprogram för bolagets exekutiva och utökade
ledningsgrupp godkändes.
  · Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma besluta om emission av nya
stamaktier samt nya stamaktier av serie 2. Bemyndigandet att emittera stamaktier
kan endast utnyttjas för att emittera stamaktier i samband med en notering av
bolagets stamaktier på NASDAQ OMX Stockholm eller annan reglerad marknad.

Om Ferronordic Machines

Ferronordic Machines är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo Construction
Equipment och Terex Trucks i Ryssland. Bolaget påbörjade sin verksamhet i juni
2010 och har därefter i snabb takt expanderat över hela Ryssland och är idag
väletablerat i landets samtliga federala distrikt med 65 anläggningar och nästan
700 anställda. Utöver att distribuera anläggningsmaskiner och tillhandahålla
eftermarknadssupport för Volvo CE har bolaget även utsetts till
eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks och återförsäljare för
Volvo Penta i vissa delar av Ryssland. Bolaget har även kontrakterat vissa andra
högkvalitativa varumärken, såsom Logset och flera tillbehörstillverkare.
Ferronordic Machines vision är att betraktas som det ledande service- och
försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Ferronordic Machines preferensaktier
är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB
som Certified Adviser.

http://www.ferronordic.ru

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090
7280, eller e-post: pr@ferronordic.ru

Ferronordic Machines offentliggör denna information i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016, 16:30 CET.