Kallelse till extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 (”Bolaget”) kallas
härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 09:00 på 7a
Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.
Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  · vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av
Euroclear Sweden AB fredagen den 5 augusti 2016.
  · senast tisdagen den 9 augusti 2016, före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande
och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Riddargatan 18, 114 51
Stockholm eller per e-post agm@g5e.com, med angivande av fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid
före fredagen den 5 augusti 2016, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren
undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling
inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare
som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida
(www.g5e.se/corporate). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera
protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Fastställande av arvode åt styrelsen
 9. Val av ny styrelseledamot
10. Avslutande av stämman

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för G5 Entertainment AB (publ.) består av Christoffer Häggblom
(valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Rite Internet Ventures),
Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av aktieägaren Wide
Development Limited), Petter Nylander (styrelsens ordförande och utsedd av
aktieägaren Proxima Limited), Marianne Flink (utsedd av aktieägaren Robur) och
Magnus Uppsäll (utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited). Medlemmarna som är
utsedda av aktieägare vilka tillsammans representerar cirka 33,5 procent av
röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, föreslår följande:

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Petter Nylander utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter.

Punkt 8 – Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall kvarstå i enlighet med
årsstämmans beslut den 19 maj 2016, för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
innebärande att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor per år till
styrelsens ordförande och 150 000 kronor per år vardera till övriga ledamöter
utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Därutöver innebär
föreslaget att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver
styrelsearvodet, fortsatt ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott,
varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor
och 15 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga ledamöter i
revisionsutskottet. Den totala ersättningen till styrelsen skall således högst
uppgå till 960 000 kronor per år. Ersättningen beräknas som ett årsarvode mellan
ordinarie årsstämmor och justeras pro rata efter den tid som respektive ledamot
är ledamot i styrelsen.

Punkt 9 – Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja
Chris Carvalho till ny styrelseledamot, och att övriga nuvarande
styrelseledamöter skall kvarstå.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 800 000 utestående
aktier representerande totalt 8 800 000 röster. Bolaget har inget innehav av
egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Handlingar

Fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på bolagsstämman kommer
att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och
tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt läggas
fram på stämman. Handlingarna, samt fullmaktsformulär, kommer även att finnas
tillgängliga på Bolagets hemsida http://www.g5e.se/corporate.

Stockholm juli 2016

Styrelsen