KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 20 september 2016 kl. 10.30 i NetPorts konferenslokal
Amazonas, Biblioteksgatan 4, 374 35 KARLSHAMN. Registrering kan ske från kl.
10.00.
RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som

- dels är införd i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken onsdagen den 14
september 2016,

- dels anmält sin avsikt att delta i stämman senast onsdagen den 14 september
2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 14
september 2016 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Den tillfälliga
ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 14 september 2016.

ANMÄLAN

Anmälan om deltagande i TC TECH’s extra bolagsstämma skall ske skriftligen,
antingen per post till TC TECH Sweden AB (publ), Att: Eva Jonasson, Pirgatan 13,
374 35 KARLSHAMN, eller via e-post till eva.jonasson@tctech.se. Därvid skall
också anges antalet biträden (högst två) som skall delta. Vid anmälan skall
uppges namn, personnummer/organisa­tionsnummer, adress, telefonnummer, antal
aktier som företräds samt eventuella ombud och biträde som skall delta.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Daterad
fullmakt i original skall företes vid stämman och bör i god tid före stämman
insändas till Bolaget under följande adress: TC TECH Sweden AB, Pirgatan 13, 374
35 KARLSHAMN. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Företrädare för juridisk
person skall till stämman medföra registreringsbevis som utvisar
firmateckningsrätt. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar deltaga i
stämman genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida www.tctech.se, under
Investerare/Bolagsstyrning/Extra bolagsstämma.

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1.            Val av ordförande vid stämman
 2.            Upprättande och godkännande av röstlängd
 3.            Godkännande av dagordningen
 4.            Val av en eller två justerare
 5.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6.            Fastställande av antalet styrelseledamöter fram till årsstämman
2017
 7.            Val av ytterligare en styrelseledamot
 8.            Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT

ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (Punkt 1)

Valberedningen föreslår Peter Mattisson som ordförande vid stämman.

FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER (Punkt 6)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma
skall uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Det noteras att det totala styrelsearvodet förväntas öka med 50 000 kr per år då
styrelsen föreslås utökas med en ordinarie ledamot, i enlighet med de principer
som fastställdes av årsstämman den 26 maj 2016 (d v s att styrelsearvode utgår
med 50 000 kr per år till ordinarie styrelseledamot och 100 000 kr per år till
styrelsens ordförande, dock att inget arvode utgår till ledamöter som är
anställda i Bolaget).

VAL AV STYRELSELEDAMOT (Punkt 7)

Valberedningen föreslår att Anders Lönner väljs till ordinarie styrelseledamot.


ÖVRIG INFORMATION

Fullständiga förslag till beslut framgår av denna kallelse.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämma, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Karlshamn den 23 augusti 2016

Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ)
För mer information, kontakta:

Peter Mattisson, styrelseordförande TC TECH
Tel: 0708–55 34 34
E-post: peter.mattisson@tctech.se
www.tctech.se
Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av
nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad
och patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och
precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig väl för
plast, och bolaget har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide
Plates (LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan
bakom bildskärmar. TC TECH’s system möjliggör bildskärmar som är tunnare, ger
jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH’s aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är bolagets
Certified Adviser.