KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 (”Bolaget”) kallas härmed
till årsstämma tisdagen den 20 september 2016 klockan 18:00, hos Advokatfirman
Lindahl, Vaksalagatan 10, 753 20 Uppsala.
Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 september 2016 (avstämningsdagen).

Aktieägare som avser närvara vid årsstämman ombeds anmäla sitt deltagande så att
anmälan är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den 19 september, under
adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, med angivande av ”årsstämma”, per
telefon 018-472 30 30 eller via e-post till investor@scandidos.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella
biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd
senast på avstämningsdagen, onsdagen den 14 september 2016. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till
förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.scandidos.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 17 956
605 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 17 956 605.

Förslag till dagordning:

Öppnande av stämman

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av minst en justeringsman
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt VD:s anförande
avseende verksamheten
 7. Beslut i fråga om
   1. fastställande av balans- och resultaträkning
   2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
   3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för den
tid redovisningen omfattar

 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av
   1. Styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, och
   2. revisorer

11. Val av valberedning
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning
13. Beslut om bemyndigande
14. Beslut om företrädesemission
15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mattias Prage vid Advokatfirman Lindahl KB
utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i
ny räkning.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av nästa
årsstämma ska bestå av fem (5) ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 550 000
kronor. Arvode till styrelseordförande ska utgå med 250 000 kronor. Till
styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget ska arvode utgå med 100 000
kronor. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt  10 a) och 10 b) – Val av styrelseledamöter, eventuella
styrelsesuppleanter och revisorer

Valberedningen föreslår omval av hela den sittande styrelsen, d v s Ingemar
Wiberg, Olof Sandén, Björn Zackrisson, Yvonne Petersson och Anders Qvarnström.
Olof Sandén föreslås väljas till styrelsens ordförande. Vidare föreslås omval av
Bolagets revisor KPMG med Per Hammar som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Val av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget även inför den
årsstämma som kommer att hållas 2017 ska ha en valberedning. Det föreslås
härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2017 utses genom att
styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget och ber dem
utse en representant vardera för att jämte styrelsens ordförande utgöra
valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska
den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att
utse en representant.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram
förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2017 för beslut:

• förslag till styrelsemedlemmar

• förslag till styrelseordförande

• förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med
uppdelningen

mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för
utskottsarbete

• förslag till revisor

• förslag till revisorsarvode

• förslag till ordförande på årsstämman, och

• förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Punkt 12 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning varigenom § 5
förändras enligt följande:

Tidigare lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Föreslagen lydelse:

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka
Bolagets aktiekapital med högst 125 000 kronor (motsvarande 2 500 000 aktier,
vilket betyder en utspädning på ca 10 procent efter genomförd emission enligt
punkt 14 nedan) genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner
och/eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt
detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska
kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är
att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, samt kunna genomföra riktade
emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets
aktiekapital med högst 359 132,10 kronor genom nyemission av högst 7 182 642
aktier enligt följande villkor:

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget,
varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna två
(2) nya aktier för varje fullt femtal (5-tal) befintliga aktier.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen,
inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som
inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till
dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna
ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av
teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse att teckna
aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand till dem som har lämnat
emissionsgarantier avseende teckning av aktier.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 27 september 2016.

Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 30 september 2016 till och med den 14 oktober 2016.
Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.

Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista
under samma tid, d v s från och med den 30 september 2016 till och med den 14
oktober 2016. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att
besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och
betalningstiden.

De nya aktierna emitteras till en kurs av 4 kronor per aktie, vilket vid full
teckning medför en total teckningslikvid om 28 730 568 kronor.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 12 och 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av
aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets
ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt
aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress
Dag Hammarskjölds väg 52A, 752 37 Uppsala och Bolagets webbplats senast tre
veckor före stämman, dvs. senast den 30 augusti 2016. Handlingarna skickas också
utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress
eller e-postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid
årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Görgen Nilsson, VD, ScandiDos AB: 018-4723032

Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti
2016

Uppsala i augusti 2016

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen