2017 m. kovo 24 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba nusprendė:
- 2017 m. balandžio 25 d. 10.00 val., bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą;
- patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės projektą ir siūlomus sprendimų projektus:
1) AB „Amber Grid“ 2016 m. metinis pranešimas
Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti bendrovės 2016 m. metinį pranešimą (pridedama).“ (1 priedas)
2) Auditoriaus išvada dėl AB “Amber Grid” 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo
Teikiamas paaiškinimas:
„Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Visuotinis akcininkų susirinkimas turėtų atsižvelgti į nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Amber Grid“ akcininkams pateiktą nuomonę, priimdamas sprendimus dėl AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo (pridedama).“ (1 priedas)
3) AB „Amber Grid“ 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti AB „Amber Grid“ 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).“ (1 priedas)
4) AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Sprendimo projektas:
„Patvirtinti 2016 m. AB „Amber Grid“ pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).“ (2 priedas)
Priedai:
- AB „Amber Grid“ 2016 m. audituotos finansinės ataskaitos ir 2016 m. metinis pranešimas, pateikiamas kartu su bendrovių valdysenos ataskaitos forma.
- AB „Amber Grid“ 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.
- Atsakingų asmenų patvirtinimas.
AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį:
Giedrė Osinaitė
Teisės skyriaus vadovė
tel. (8 5) 232 77 33
faks. +370 5 236 0850
el. paštas: g.osinaite@ambergrid.lt
