Aðalfundur FAST-1 slhf.
Aðalfundur FAST-1 slhf. verður haldinn þann 25. apríl 2017 á Icelandair Hótel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík. Salur 4. Boðið verður upp á léttar veitingar að fundi loknum.
Fundurinn hefst kl. 10:30.
Dagskrá aðalfundarins er eftirfarandi:
- Skýrsla stjórnar
- Ársreikningur félagsins lagður fram til samþykktar
- Ákvörðun um arðgreiðslu
- Ákvörðun um greiðslu stjórnarlauna
- Tillaga að breytingum á samþykktum félagsins
- Kosning í stjórn félagsins
- Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið
- Tillaga stjórnar um reglur um mat á fjárfestingarkostum félagsins
- Tillaga stjórnar um reglur um sölu eignasafns, ráðstöfun söluandvirðis og starfstíma félagsins
- Tillaga um starfskjarastefnu, ef við á, sbr. 79. gr. a laga um hlutafélög
- Önnur mál
Tilnefningar og framboð til stjórnar félagsins munu liggja fyrir á skrifstofu félagsins með lögbundnum fyrirvara.
Ársreikningur félagsins er birtur á vefsíðu félagsins: www.fast1.co.is. Hluthafar geta nálgast gögn vegna aðalfundar á skrifstofu félagsins að Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, á skrifstofutíma alla virka daga.
Fundurinn mun fara fram á íslensku og eru fundargögnin á íslensku.