Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Admiral Capital A/S
(CVR-nr. 29 24 64 91)
Tirsdag den 24. oktober 2017 kl. 11.00
på adressen
Deloitte, Weidekampsgade 6, 2300 København S
Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.
Dagsorden:
1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag
3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen
5) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
6) Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer (kapitalejere)
Forslag fra bestyrelsen:
a) Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.1 fornyes til 30. juni 2022
b) Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.2 fornyes til 30. juni 2022
c) Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.7 og 4.8 er udløbet og slettes af vedtægterne.
Ad dagsordenens punkt 4):
Bestyrelsen foreslår at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 3 til 5.
Følgende medlemmer af bestyrelsen foreslås genvalgt: Henrik Frisch, Michael Brag og Søren Eriksen. Bestyrelsen foreslår valg af Knut Pousette og Mikael Nicander som nye medlemmer af bestyrelsen.
Oplysninger om de opstillede kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder fremgår af årsrapporten for så vidt angår medlemmer af bestyrelsen, der genopstiller, dvs. Henrik Frisch, Michael Brag og Søren Eriksen, mens oplysninger om de ny opstillede kandidater, dvs. Knut Pousette og Mikael Nicander, kan findes på hjemmesiden www.admiralcapital.dk/generalforsamling.
Ad dagsordenens punkt 6) a):
Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i selskabets vedtægter under pkt. 4.1 fornyes til den 30. juni 2022.
Beslutter generalforsamlingen at forny bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.1, vil selskabets vedtægter i pkt. 4.1 lyde som følger:
4.1 Bestyrelsen er indtil den 30. juni 2022 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets selskabskapital med indtil nominelt kr. 100.000.000. Kapitalforhøjelser kan ske ved kontant betaling, ved indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud) eller ved konvertering af gæld, eller som en kombination heraf. Kapitalforhøjelser kan ske til en kurs under markedskursen og skal ske med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer (Kapitalejere), herunder i henhold til vedtægternes pkt. 3.4 ved kontante kapitalforhøjelser.
Ad dagsordenens punkt 6) b):
Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen i selskabets vedtægter under pkt. 4.2 fornyes til den 30. juni 2022.
Beslutter generalforsamlingen at forny bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4.2, vil selskabets vedtægter i pkt. 4.2 lyde som følger:
4.2 Bestyrelsen er indtil den 30. juni 2022 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 100.000.000 ved forhøjelse af aktiekapitalen ved tegning af nye aktier (kapitalandele) til markedskurs, herunder som vederlag for selskabets overtagelse af bestående virksomhed eller andre aktiver. Kapitalforhøjelser kan ske ved kontant betaling, ved indbetaling af andre værdier end kontanter (apportindskud), ved konvertering af gæld eller ved fondsforhøjelse, eller som en kombination heraf. Kapitalforhøjelser skal mindst ske til markedskurs og skal ske uden fortegningsret for hverken selskabets A-aktionærer (A-kapitalejere) eller B-aktionærer (B-kapitalejere).
-------ooOoo--------
Adgang til dokumenter
Indkaldelsen indeholdende dagsordenen, årsrapporten for 2016/17, det samlede antal aktier og stemmerettigheder for hver aktieklasse på datoen for indkaldelsen, blanketter til afgivelse af fuldmagt og brevstemme samt de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, vil fra den 2. oktober 2017 blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside www.admiralcapital.dk.
På selskabets adresse, Havnegade 4, 8000 Aarhus C, vil der senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse være fremlagt dagsorden og revideret årsrapport.
Aktiekapital og stemmer
Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 131.466.144, hvoraf DKK 4.000.000 er A-aktier a DKK 1, og 127.466.144 er B-aktier a DKK 1. Hver A-aktie af DKK 1 giver 10 stemmer på selskabets generalforsamling, og hver B-aktie af DKK 1 giver 1 stemme på selskabets generalforsamling.
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
Selskabets kontoførende institut er Alm. Brand Bank, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
Aktiebogsfører er Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark.
Adgang og stemmeret
Deltagelse i generalforsamlingen kræver, at aktionæren, jf. vedtægternes pkt. 8.3, har anmodet om adgangskort senest fredag den 20. oktober 2017, kl. 23.59.
Adgangskort kan bestilles på selskabets aktionærportal via selskabets hjemmeside www.admiralcapital.dk, Investor Relations.
Aktionæren kan logge på aktionærportalen enten med NemID eller med brugernavn og tilhørende adgangskode. Adgangskort bliver herefter fremsendt elektronisk til den e-mailadresse, der angives i portalen ved tilmeldingen. Tilmelding kan også ske pr. e-mail til gf@computershare.dk med oplysning om navn, adresse og værdipapir-kontonummer (VP-kontonummer).
Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.
Alene aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløbet af registreringsdatoen, tirsdag den 17. oktober 2017, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
Fuldmagt/brevstemme
Aktionærer kan vælge at:
· give fuldmagt til navngiven tredjemand. Hvis en aktionær møder på generalforsamlingen ved fuldmægtig, vil fuldmægtigen fra selskabet få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen, eller
· give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil aktionærens stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller
· give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan aktionæren ønsker at afgive sine stemmer, eller
· afgive brevstemme.
Aktionærer kan afgive fuldmagt og brevstemme på aktionærportalen via www.admiralcapital.dk, Investor Relations, ved at logge på med enten NemID eller brugernavn og tilhørende adgangskode, eller ved at udfylde og indsende fuldmagts-/brevstemmeblanketten.
Fuldmagtsblanketten skal være Computershare A/S i hænde senest fredag den 20. oktober 2017 kl. 23:59 enten per post til Computershare A/S, Lottenborgvej 26, 1. sal, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, eller pr. e-mail til gf@computershare.dk. Er aktionærens fuldmægtig en navngiven tredjemand og har aktionæren ikke selv anmodet om adgangskort, skal fuldmægtigen anmode om adgangskort senest fredag den 20. oktober 2017 kl. 23:59.
Aktionærerne kan afgive elektronisk brevstemme via aktionærportalen eller skriftligt pr. brev. Brevstemmen skal være Computershare A/S i hænde senest mandag den 23. oktober 2017 kl. 12.00, enten
· via aktionærportalen,
· ved indsendelse af brevstemmeblanketten til Computershare A/S,
· eller e-mail til gf@computershare.dk.
En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.
Fuldmagts-/brevstemmeblanketten kan rekvireres på selskabets hjemmeside:
www.admiralcapital.dk/generalforsamling.
Registreringsdato
I henhold til vedtægternes pkt. 8.2, jf. pkt. 8.4, fastlægges en aktionærs ret til at møde samt stemme på generalforsamlinger eller afgive brevstemme i forhold til de aktier aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er tirsdag den 17. oktober 2017, kl. 23:59.
Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærerne kan stille skriftlige spørgsmål til selskabets ledelse om dagsordenen og dokumenter vedrørende generalforsamlingen. Skriftlige spørgsmål sendes til Admiral Capital A/S, Havnegade 4, 8000 Aarhus C eller pr. e-mail info@admiralcapital.dk, således at de er selskabet i hænde senest mandag den 16. oktober 2017, kl. 23.59, jf. vedtægternes pkt. 8.6.
Bestyrelsen agter at udpege advokat Jakob Østervang som dirigent på generalforsamlingen, jf. vedtægternes pkt. 9.1.
Aarhus, den 2. oktober 2017
På bestyrelsens vegne
Henrik Frisch
Bestyrelsesformand
Eventuelle henvendelser vedrørende selskabsmeddelelsen rettes til selskabets formand Henrik Frisch på telefon +45 20 10 60 11 eller selskabets administrerende direktør Poul Steffensen på telefon +45 21 21 46 67.
Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a5cf5c8-0ead-4971-bcda-37f2ca6162ba
