Indkaldelse til ordinær generalforsamling
A/S Nordfyns Bank afholder ordinær generalforsamling onsdag, den 21. marts 2018 kl. 17.00
i Bogense Hallerne, Kristianslundsvej 2, Bogense med følgende dagsorden i henhold til vedtægternes § 6
1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
5. Valg af revisor.
6. Forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
6a:
Forslag fra bankens bestyrelse om, at bestyrelsen bemyndiges til at lade banken erhverve op til 10% af bankens
aktiekapital til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs, gældende til 1. april 2019.
6b:
Bestyrelsen foreslår, at den nugældende § 20 i vedtægterne udgår.
6c:
Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne indsættes ny § 20 med følgende ordlyd:
”Dirigenten på en generalforsamling er bemyndiget til at foretage de ændringer og tilføjelser, som Erhvervs-
styrelsen måtte kræve som betingelse for at registrere det vedtagne på den pågældende generalforsamling”
Der er ikke indkommet forslag fra bankens aktionærer.
7. Eventuelt.
Adgangskort udstedes i overensstemmelse med vedtægternes § 8 og kan rekvireres i bankens filialer eller via internettet
på adressen www.nordfynsbank.dk til og med fredag den 16. marts 2018.
Generalforsamlingens dagsorden sammen med de fuldstændige forslag, herunder revisionsudvalgets indstilling til dagsordenens
punkt 5, ligger til gennemsyn i bankens filialer samt på internettet på adressen www.nordfynsbank.dk.
http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/589500f6-cb18-4116-a744-f45310a179c9
