Stockholm den 9 april 2019
PRESSMEDDELANDE
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HEDERA GROUP AB (PUBL)
Aktieägarna i Hedera Group AB (publ), org. nr 556802-2155 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 10:00. Bolagsstämman kommer att hållas på Advokatfirma DLA Piper Swedens kontor på Kungsgatan 9 i Stockholm.
Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 30 april 2019, dels ii) senast kl. 12:00 torsdagen den 2 maj 2019 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till bertil.haglund@hederagroup.se eller per brev till Hedera Group AB (publ), Lästmakargatan 10, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas.
Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.
För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 30 april 2019, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- Beslut om:
- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
- disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
- ansvarsfrihet för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör;
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
- Val av styrelsen och revisor
- Val av valberedning
- Beslut om bemyndigande
- Stämmans avslutande
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 2, val av ordförande vid stämman
Det föreslås att advokat Peter Näslund utses till ordförande på bolagsstämman.
Punkt 8 b, beslut om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.
Punkt 9, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kr. Ersättning med 120 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till var och en av externa ledamöter.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
Punkt 10, val av styrelse och revisor
Största aktieägaren föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan suppleanter och att, Bertil Haglund och Peter Näslund omväljs för ytterligare en period samt att Åsa Linde-Tornée och Stig Engcrantz väljs till nya ledamöter. Bertil Haglund föreslås kvarstå som Bolagets styrelseordförande.
Vidare föreslås att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som Bolagets revisionsfirma med Lars Kylberg som huvudansvarig.
Punkt 11, val av valberedning
Styrelsen föreslår att till valberedning väljs Gunnel Tolfes, Lars Bjarnemark och Bertil Haglund.
Punkt 12, beslut om bemyndigande
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar Bolagets styrelse att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler till marknadsmässiga villkor. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning. Bemyndigandet är begränsat till 30 % av Bolagets kapital och röster.
Styrelsen föreslår även att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.
UPPGIFT OM ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT OM INNEHAV AV EGNA AKTIER
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 5 815 474 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
MAJORITETSKRAV
Beslut enligt punkten 11 (Beslut om bemyndigande) avseende bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
HANDLINGAR
Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.hederagroup.se. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare i Bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).
* * *
Stockholm i april 2019
HEDERA GROUP AB (PUBL)
Styrelsen
För ytterligare frågor, kontakta:
VD Maria Nordin
Mobil 0730 415820 eller maria.nordin@hederagroup.se
Ordförande Bertil Haglund
Mobil 0707 222 644 eller mail: bertil.haglund@hederagroup.se
Bolagets Certified Adviser är Aqurat Fondkommission AB 08-684 05 800 eller info@aqurat.se.
Hedera Group
Länken i vården
Hedera Group AB (publ) erbjuder bemanning och rekrytering inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, All Vård Semaforen, Pridoc, Hedera Helse, Hedera Medical, Hedera Socionom, Hedera Ekonomi och AddUs Care erbjuds vårdbemanning av läkare och sjuksköterskor i hela Sverige. Hedera Socionom samt Hedera Ekonomi som erbjuder redovisnings- och ekonomitjänster till mindre och medelstora företag är under uppstart. Hedera Group är listade på Nasdaq First North och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se.