(Selskabsmeddelelse 15/2020)
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, onsdag den 1. april 2020 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.
Afgivelse af fuldmagt
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Det kan du gøre på www.sydinvest.dk/gf ved anvendelse af NemID. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er onsdag den 25. marts 2020 kl. 23:59.
Dagsorden
- Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 19, stk. 6.
- Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer.
Forslag fremsat af bestyrelsen:
A. Ændring af udlodningen efter § 26 stk.3.
I vedtægternes § 26, stk. 3, som vedrører udlodning ud over minimumsudlodning, foreslås sidste sætning ændret fra ” Dog foretages der i de år, hvor der ikke er opnået udlodningspligtige kursgevinster, en udlodning, som består af renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger dog maksimalt svarende til 2 pct. af den nominelle formue.” til ”Dog foretages der i de år, hvor minimumsudlodningen jfr. stk. 1 er under 2% af den nominelle formue, en udlodning svarende til den højeste af enten minimumsudlodningen jfr. stk. 1 eller en udlodning, som består af renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger dog maksimalt svarende til 2 pct. af den nominelle formue.”
B. Ændring af § 6 vedr. afdeling Fonde KL.
Ændring af afdelingens investeringsbeskrivelse fra ” Afdelingen investerer i obligationer denomineret i danske kroner. Afdelingen tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Afdelingen henvender sig primært til fonde, foreninger og legater.” til
”Afdelingen investerer i rentebærende obligationer denomineret i et af markedslandenes møntenhed. Afdelingen tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Afdelingen henvender sig primært til fonde, foreninger og legater.”
samt i punkt 1 under afdelingen fra ”kan investere i obligationer optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. Bilag 1.” til ”kan investere i obligationer optaget til handel på markeder, der er godkendt af Finanstilsynet, eller af foreningen vurderes at leve op til Finanstilsynets retningslinjer jf. Bilag 1 samt Anbringelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 2.”
Udkast til ændrede vedtægter er vedlagt som bilag til indkaldelsen.
- Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.
Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen elektronisk eller ved henvendelse til Syd Fund Management A/S. Adgangskort bliver fremsendt elektronisk og skal printes og medbringes til forevisning til generalforsamlingen. Ved tilmelding via Syd Fund Management A/S udleveres adgangskort ved indgangen.
Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Adgangskortene scannes på generalforsamlingsdagen, og der udleveres stemmesedler i henhold til investors stemmeberettigede formuestørrelse jfr. aktiebogen.
Dagsorden, fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestilling af adgangskort
Du kan bestille adgangskort ved henvendelse til Syd Fund Management A/S eller på vores hjemmeside www.sydinvest.dk/gf
Aabenraa den 5. marts 2020
Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest
Hans Lindum Møller
formand
Vedhæftet fil
