Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet I/S
I henhold til Konsortialaftalens § 7 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Øresundsbro Konsortiet
Mandag den 27. april 2020
Dagsorden er som følger:
1. Valg af dirigent samt valg af referent og fremlæggelse af liste over stemmeberettigede.
2. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsprotokol for 2019.
3. Der træffes beslutning om:
a)godkendelse af balance og resultatopgørelse
b)beslutning om anvendelse af årets resultat, herunder eventuelt udlodning af udbytte
c)godkendelse af tegnings- og fuldmagtsforhold for bestyrelsen og direktionen
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Kerstin Hessius træder ud af bestyrelsen på
Generalforsamlingen og i stedet indstiller SVEDAB Ulrika Hallengren til valg.
5. Beslutning om vederlag til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
Til dette punkt foreslår revisionsudvalget, at de revisorer, der udvælges som følge af en udbudsproces i hhv. Danmark og Sverige indstilles som Konsortiets revisorer.
Årsrapport 2019 blev godkendt af bestyrelsen for Øresundsbro Konsortiet på det ordinære bestyrelsesmøde den 30. januar 2020.
Det foreslås at afholde generalforsamlingen per capsulam i lighed med tidligere år.
Med venlig hilsen
Øresundsbro Konsortiet I/S
Kristina Jæger