MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST,
DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN
Den 29. juni 2020 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Odico A/S, CVR-nr. 32306497 på selskabets adresse, Oslogade 1, 5000 Odense C.
Dagsordenen var:
- Ændring af bemyndigelsen i vedtægternes § 3C.1 således at den udvides til nom. kr. 250.000 aktier og til at omfatte udbud af aktier mod gældskonvertering eller apportindskud
- Ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital med op til nom. kr. 250.000 (svarende til 5.000.000 nye aktier a nom. DKK 0,05) med fortegningsret for selskabets aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen
- Ny bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide selskabets aktiekapital med op til nom. kr. 250.000 (svarende til 5.000.000 nye aktier a nom. DKK 0,05) uden fortegningsret for selskabets aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen
- Eventuelt
Konsulent / Projektleder Henrik Winther Knudsen blev af bestyrelsen valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 496.673,50 (9.933.470 stemmer) svarende til 74,08% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret på gene-ralforsamlingen. Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen ved selskabsmeddelelse 21-2020 den 5. juni 2020 var lovlig samt rettidigt indkaldt jf. vedtægterne.
Bestyrelsens formand, Jens Munch-Hansen begrundede ønskerne om bemyndigelse til bestyrelsen for mulig kapitaludvidelse.
Dirigenten gennemgik herefter de i dagsordenens punkter 1 – 3 foreslåede vedtægtsændringer til § 3C.1, § 3C.2 samt § 3C.3 jf. indkaldelsen den 5. juni 2020.
Dirigenten gennemgik vedtagelseskravene til dagsordenens punkter. Dagsordensforslagene i pkt. 1 og 2 skulle jf. Selskabslovens § 106 vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den del af selskabs-kapitalen, som var repræsenteret på generalforsamlingen. Dagsordensforslaget i pkt. 3 skulle jf. Selskabslovens § 107 vedtages med mindst 9/10 af de afgivne stemmer såvel som af den del af selskabskapitalen, som var repræsenteret på generalforsamlingen.
2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde: 6.622.313 stemmer.
9/10 af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde: 8.940.123 stemmer.
Ad. 1 Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtsændring af punkt 3 C.1 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære general-forsamling blev vedtaget i sin helhed.
Ad. 2 Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtstilføjelse af punkt 3 C.2 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære general-forsamling blev vedtaget i sin helhed.
Ad. 3 Det af bestyrelsen fremsatte forslag til vedtægtstilføjelse af punkt 3 C.3 jf. indkaldelsen til den ekstraordinære general-forsamling blev vedtaget i sin helhed.
Ad. 4 Der var ingen forhold til behandling under punktet eventuelt
Tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Henrik Winther Knudsen
Certificeret rådgiver:
E&Y
Christian Ejlskov, tlf. +45 2529 4130
Englandsgade 25
Postboks 200
5100 Odense C
Vedhæftet fil
