| Til Nasdaq Copenhagen A/S | 7. marts 2022 Meddelelse nr. 32/2022 |
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Jyske Realkredit A/S mandag den 21. marts 2022 kl. 8.00 på selskabets adresse Klampenborgvej 205 i Lyngby.
Dagsorden
a. Beretning om selskabets virksomhed i 2021
b. Forelæggelse til godkendelse af årsrapporten for 2021 og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion
c. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
d. Valg af medlemmer til bestyrelsen
e. Valg af revision
f. Forslag fra bestyrelsen: Kapitalnedsættelse. Aktiekapitalen foreslås nedsat med nominelt 3.806.480.000 kr. til kurs 100 ved henlæggelse til særlig reserve og som konsekvens heraf foreslås ændring ag § 3.1 i Jyske Realkredit A/S’ vedtægter.
g. Forslag fra bestyrelsen: Generalforsamlingen bemyndiger funktionsdirektør Steen Jul Petersen (med substitutionsret) til at anmelde vedtagne beslutninger på generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen med henblik på registrering og i forbindelse hermed foretage sådanne eventuelle ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange med henblik på, at en sådan registrering kan finde sted.
h. Eventuelt
Med venlig hilsen
p.f.v.
Carsten Tirsbæk Madsen
Adm. direktør
