Meðfylgjandi má sjá niðurstöður aðalfundar Haga hf. sem haldinn var á Hilton Reykjavík Nordica þann 1. júní 2022. Fundurinn hófst kl. 15:00. Tillögur fundarins voru samþykktar svohljóðandi:
- Ársreikningur (dagskrárliður 2)
Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda, var lagður fram og samþykktur samhljóða.
- Ráðstöfun hagnaðar (dagskrárliður 3)
Tillaga stjórnar Haga hf. um greiðslu arðs sem nemur 56,8% hagnaðar ársins, eða 2,00 krónur á hlut, samtals 2.266 milljónir króna, var samþykkt samhljóða. Arðsréttindadagur verður 3. júní 2022, arðleysisdagur 2. júní 2022 og arðgreiðsludagur 15. júní 2022.
- Tillaga um lækkun hlutafjár og breytingu á samþykktum (dagskrárliður 4)
Tillaga stjórnar Haga hf. um lækkun hlutafjár til ógildingar á eigin hlutum að nafnverði kr. 21.556.797 var samþykkt samhljóða. Felur það í sér breytingu á grein 2.1 í samþykktum félagsins þar sem hlutafé félagsins verður lækkað úr kr. 1.154.232.879 að nafnverði í kr. 1.132.676.082 að nafnverði. Þá var einnig samþykkt tillaga stjórnar um breytingu á gr. 1.3 í samþykktum félagsins, þ.e. breyting á heimilisfangi í Holtaveg 10 í Reykjavík.
- Þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda (dagskrárliður 5)
Tillaga stjórnar Haga hf. um hækkun stjórnarlauna var samþykkt, þ.e. stjórnarformaður fær greitt kr. 735.000,- á mánuði, varaformaður kr. 541.000,- á mánuði og stjórnarmenn kr. 368.000,- á mánuði. Samþykkt var að laun í undirnefndum stjórnar verði óbreytt, eða kr. 90.000,- á mánuði og að laun formanns verði tvöföld upphæð. Þá var samþykkt að nefndarmönnum tilnefningarnefndar verði greitt skv. reikningi 20 þús. kr. pr./klst.
- Starfskjarastefna (dagskrárliður 6)
Fyrir fundinum lá tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins ásamt skýrslu starfskjaranefndar fyrir nýliðið starfsár. Var tillaga stjórnar samþykkt.
- Kosning tilnefningarnefndar (dagskrárliður 7)
Samþykkt var samhljóða tillaga stjórnar Haga að þrír eftirtaldir fulltrúar verðir kjörnir í tilnefningarnefnd félagsins.
- Ásta Bjarnadóttir, vinnusálfræðingur
- Björg Sigurðardóttir, endurskoðandi
- Björn Ágúst Björnsson, verkfræðingur
- Kosning stjórnar og endurskoðanda (dagskrárliður 8)
Eftirtaldir aðilar voru kosnir í stjórn félagsins til næsta aðalfundar:
- Davíð Harðarson, f. 1976
- Eiríkur S. Jóhannsson, f. 1968
- Eva Bryndís Helgadóttir, f. 1972
- Jensína Kristín Böðvarsdóttir, f. 1969
- Sigríður Olgeirsdóttir, f. 1960
Fimm voru í framboði til stjórnar félagsins og var því sjálfkjörið. Fjórir af fimm frambjóðendum skipuðu áður stjórn félagsins.
Samþykkt var samhljóða að endurskoðunarskrifstofan PricewaterhouseCoopers ehf., kt. 690681-0139, verði endurskoðandi félagsins fyrir komandi rekstrarár.
- Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum (dagskrárliður 9)
Fyrir aðalfundi lá tillaga frá stjórn Haga hf. um að félaginu verði heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum allt að 10% af heildarhlutafé félagsins, í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu í skilningi laga um markaði fyrir fjármálagerninga eða vegna endurkaupaáætlana eða verðjöfnunar í skilningi reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum. Tillagan var samþykkt samhljóða.
Viðhengi
