Financière et immobilière de l’étang de berre et de la méditerranée
Société anonyme
au capital de 2.913.300,72 EUR
Siège social : 26 avenue des Romarins
13620 Carry-le-Rouet
069.805.539 R.C.S. Aix en Provence
(la « Société »)
Compte rendu de l’assemblée générale mixte
du 24 avril 2023
L’assemblée générale mixte de la Société s’est réunie le 24 avril 2023, à 15 heures, dans les locaux du cabinet d’avocats Nova Partners, 42 rue Montgrand, 13006 Marseille (l’« Assemblée »), sur convocation faite par le président du conseil d’administration, sur délégation du conseil d’administration.
Madame Marie-Catherine Sulitzer a présidé la séance en sa qualité de présidente du conseil d’administration (la « Présidente de Séance »).
Madame Marie-Catherine Sulitzer étant la seule actionnaire présente, aucun scrutateur n’a été désigné.
Le cabinet d’avocats Nova Partners a été désigné pour assurer le secrétariat de l'assemblée (le « Secrétaire »).
La société Ficorec Audit, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoquée, était absente et excusée.
Etaient également présents à cette Assemblée :
- Jean-Marie Devichi, candidat à la fonction d’administrateur
- Philippe Hellmuth, candidat à la fonction d’administrateur
- Olivier Mallen, expert-comptable de la Société
- Le cabinet d’avocats Nova Partners.
La feuille de présence a permis de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédaient 1.064.284 actions, soit plus du quart des actions ayant le droit de vote.
Les actionnaires, présents, représentés et ayant votés par correspondance représentaient 2.009.769 voix, sur un total de 2.970.650 voix.
La Présidente de Séance a rappelé que l'Assemblée était appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d’Administration ;
- Ratification du transfert de siège social (première résolution) ;
- Modification des statuts – Suppression de l’article 13 (Actions de garantie) (deuxième résolution) ;
- Nomination d'un administrateur (troisième résolution) ;
- Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités (quatrième résolution).
La Présidente de Séance a ensuite donné lecture des questions écrites posées par Monsieur Stéphane Reznikow, actionnaire de la Société, ainsi que des réponses apportées.
Il a ensuite été procédé à la mise aux votes des résolutions.
Les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution
Ratification du transfert de siège
L’assemblée générale, connaissance prise de la décision du conseil d’administration de la Société du 29 juin 2022 et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
décide de ratifier la décision de transfert du siège social de la Société du 76, avenue Draïo de la Mar Lou Souleï, 13620 Carry-le-Rouet au 26, avenue des Romarins, 13620 Carry-le-Rouet ;
prend acte de la modification corrélative de l’article 4 des statuts de la Société.
Voix pour : 1.891.920
Voix contre : 117.849
Abstention : 0
Deuxième résolution
Modification des statuts – Suppression de l’article 13
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires,
décide de supprimer l’article 13 – Actions de garantie des statuts de la Société ;
décide en conséquence de renuméroter les articles des statuts afin de prendre en compte cette suppression.
Voix pour : 2.009.769
Voix contre : 0
Abstention : 0
Troisième résolution
Modification de la troisième résolution (Nomination d’un administrateur)
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris acte du vote des actionnaires présents à l’Assemblée,
décide de modifier la troisième résolution mise au vote de l’assemblée générale comme suit :
« L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
décide de nommer Monsieur Philippe Hellmuth, né le 25 mai 1957 demeurant 45 avenue des Romarins, 13620 Carry-le-Rouet, en qualité d'administrateur, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028. »
Voix pour : 1.891.920
Voix contre : 0
Abstention : 0
Quatrième résolution
Nomination d'un administrateur
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
décide de nommer Monsieur Philippe Hellmuth, né le 25 mai 1957 demeurant 45 avenue des Romarins, 13620 Carry-le-Rouet, en qualité d'administrateur, pour une durée de six (6) années, qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.
Voix pour : 1.891.920
Voix contre : 117.849
Abstention : 0
Cinquième résolution
Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Voix pour : 2.009.769
Voix contre : 0
Abstention : 0
Pièce jointe
